偽造文件向中國出口生化品 佛州居民認罪

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【大紀元2024年05月24日訊】美國司法部週三(5月22日)宣布,佛羅里達州居民余鵬(Pen Yu,音譯,又名本‧余,Ben Yu)和佛羅里達州居民格雷戈里‧穆尼奧斯(Gregory Muñoz)均對一項串謀電信欺詐指控承認有罪。司法部指兩人以欺詐手段從生化公司密理博(MilliporeSigma)採購大幅折扣的產品,並使用偽造的出口文件將其出口到中國。

司法部表示,總部在德國的跨國科技企業默克集團(Merck KGaA)的子公司密理博因及時披露不當行為和積極合作而免於被起訴。

據美國之音報導,法庭文件顯示,從至少2016年7月起,一直持續到至少2023年5月,余鵬在密理博公司銷售人員穆尼奧斯的幫助下,從密理博訂購生物化學製品。他首先將這些貨物寄送到一所大學倉庫,然後轉寄給自己,再重新打包並將貨物運往中國。為了避免審查,余鵬在出口文件中對貨物的價值和內容做了不實申報。

司法部說,通過謊稱自己隸屬於佛羅里達州一所大型大學的生物研究實驗室,余鵬還從密理博獲得了價值超過490萬美元的折扣和其它福利,他向穆尼奧斯贈送了數千美元的禮品卡,以感謝他幫助自己獲得這些欺詐性的訂單。

司法部聲明指出,兩人的違法行為一直持續到密理博合規人員發現某些訂單可疑,促使該公司聘請了外部律師,並自願向司法部國家安全司披露了不當行為。司法部說,密理博還為檢方團隊提供了出色的合作,包括主動識別並提供文件,讓司法部有合理搜查有罪個人的住所和電子設備的理由。

司法部表示,由於密理博及時的自我披露和出色的配合,儘管其員工穆尼奧斯犯有刑事不當行為,該公司不會受到指控。

責任編輯:李淨#

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