【大纪元2016年09月29日讯】（大纪元记者李孜比利时布鲁塞尔报导）今年4月3日由国际调查记者同盟（ICIJ）公布的巴拿马文件是史上最大离岸金融的泄密案。为此，欧洲议会专门成立了调查洗钱、避税和逃税委员会，并在本周二9月27日，首次对巴拿马文件举行了听证会。
国际调查记者同盟（ICIJ）的记者受邀参加并公布调查结果，除了巴拿马文件外，还包括了近日才曝光的巴哈马文件。每次泄密的文件里都有很多中共高官及其亲属的离岸公司资料，曝光中共高官的海外资产。
来自避税天堂巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所（Mossack Fonseca & Co.）的泄密文件，涉及到20多万家公司，这些离岸公司可能被用来进行洗钱、逃税和避税。
调查记者们表示，巴拿马文件揭示的也只是全球离岸金融的冰山一角。
9月21日才公布的另一避税天堂巴哈马的近130万份泄密的文件涉及到17万5千多家公司，规模小于巴拿马文件，但是来自于不同的中介公司。
其中的一家离岸公司Mint Holdings Ltd.是前欧盟专员科罗斯（Neelie kroes）任职欧盟专员期间曾担任董事的一家阿联酋公司，该公司目前还存在。科罗斯当时并没有根据欧盟的规定，向欧盟通报，目前欧盟委员会主席已经下令着手调查。
瑞士星期天早报的调查记者 Oliver Zihlmann表示，从巴哈马泄密的文件显示，在瑞士一些大的银行， 还在从事离岸公司的服务。尽管它们曾表示不做了，但并不情愿离开这一非常赚钱的行业。 在瑞士，有许多中介为全球的秘密交易提供便利。
来自芬兰广播公司的调查记者Minna Knus-Galan在听证会后向记者表示，希望巴哈马泄密文件会揭开整个避税天堂秘密的一小块， 这将有助于更大程度了解整个的离岸“世界”全貌。
欧洲议会调查洗钱、避税和逃税委员会主席Werner Lange表示，会根据调查结果来采取必要的措施,他要求前欧盟专员科罗斯（Neeliekroes）来议会进行听证。
中国离岸公司
每次泄密的文件中都会有很多涉及中共高官的离岸公司。调查记者 Oliver Zihlmann负责国际调查记者同盟的瑞士调查团队。他向记者介绍了在几年的调查中发现的中国离岸公司的情况。
他们发现，在新加坡，有一家财富管理公司，叫保得利信誉通（Portcullis Trustnet），就如同是新加坡的莫萨克—冯赛卡律师事务所， 从保得利信誉通公司泄露的文件中，他们发现该公司有非常多的中国客户。
国际调查记者同盟调查了与保得利信誉通公司有关的那些官员，发现有很高级别的中国官员，通过这个新加坡服务供应商－保得利信誉通，在离岸账号里存有资产。
谈到中共官员通过离岸公司将资产海外的规模，Oliver Zihlmann指出，其实最大的离岸公司的服务供应商是在香港，叫OIL。该公司为海外中国人提供注册很多的离岸和空壳公司，尤其是在英属维尔京群岛.
欧洲议会调查洗钱、避税和逃税委员会主席 Werner Lange表示，对于众多的中国的离岸公司，议会肯定要对此进行调查，是否也有中国公司在新加坡同样被卷入。巴哈马是一个目标，新加坡可能是另一个目标。
Werner Lange同时兼任欧洲议会对东南亚代表团主席，他透露，很可能一个月后，在新加坡与新加坡的财政部长讨论此事。
责任编辑：杨亦慧
