【大紀元2016年09月29日訊】（大紀元記者李孜比利時布魯塞爾報導）今年4月3日由國際調查記者同盟（ICIJ）公佈的巴拿馬文件是史上最大離岸金融的洩密案。為此，歐洲議會專門成立了調查洗錢、避稅和逃稅委員會，並在本週二9月27日，首次對巴拿馬文件舉行了聽證會。
國際調查記者同盟（ICIJ）的記者受邀参加并公佈調查結果，除了巴拿馬文件外，還包括了近日才曝光的巴哈馬文件。每次洩密的文件裡都有很多中共高官及其親屬的離岸公司資料，曝光中共高官的海外資產。
来自避稅天堂巴拿馬的莫薩克—馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca & Co.）的洩密文件，涉及到20多万家公司，這些離岸公司可能被用來進行洗錢、逃稅和避税。
調查記者們表示，巴拿馬文件揭示的也只是全球離岸金融的冰山一角。
9月21日才公布的另一避稅天堂巴哈馬的近130萬份洩密的文件涉及到17萬5千多家公司，規模小於巴拿馬文件，但是來自於不同的中介公司。
其中的一家離岸公司Mint Holdings Ltd.是前歐盟專員科羅斯（Neelie kroes）任職歐盟專員期間曾擔任董事的一家阿聯酋公司，該公司目前還存在。科羅斯當時並沒有根據歐盟的規定，向歐盟通報，目前歐盟委員會主席已經下令著手調查。
瑞士星期天早報的調查記者 Oliver Zihlmann表示，從巴哈馬洩密的文件顯示，在瑞士一些大的銀行， 還在從事離岸公司的服務。儘管它們曾表示不做了，但並不情願離開這一非常賺錢的行業。 在瑞士，有許多中介為全球的秘密交易提供便利。
來自芬蘭廣播公司的調查記者Minna Knus-Galan在聽證會後向記者表示，希望巴哈馬洩密文件會揭開整個避稅天堂秘密的一小塊， 這將有助於更大程度了解整個的離岸“世界”全貌。
歐洲議會調查洗錢、避稅和逃稅委員會主席Werner Lange表示，會根據調查結果來採取必要的措施,他要求前歐盟專員科羅斯（Neeliekroes）來議會進行聽證。
中國離岸公司
每次洩密的文件中都會有很多涉及中共高官的離岸公司。調查記者 Oliver Zihlmann負責國際調查記者同盟的瑞士调查團隊。他向記者介紹了在幾年的調查中發現的中國離岸公司的情況。
他們發現，在新加坡，有一家財富管理公司，叫保得利信誉通（Portcullis Trustnet），就如同是新加坡的莫薩克—馮賽卡律師事務所， 从保得利信誉通公司泄露的文件中，他們發現该公司有非常多的中国客户。
國際調查記者同盟調查了與保得利信誉通公司有關的那些官員，發現有很高級別的中國官員，通過這個新加坡服務供應商－保得利信誉通，在離岸帳號裡存有資產。
談到中共官員通過離岸公司將資產海外的規模，Oliver Zihlmann指出，其實最大的離岸公司的服務供應商是在香港，叫OIL。該公司為海外中國人提供註冊很多的離岸和空殼公司，尤其是在英屬維爾京群島.
歐洲議會調查洗錢、避稅和逃稅委員會主席 Werner Lange表示，對於眾多的中國的離岸公司，議會肯定要對此進行調查，是否也有中國公司在新加坡同樣被捲入。巴哈馬是一個目標，新加坡可能是另一個目標。
Werner Lange同時兼任歐洲議會對東南亞代表團主席，他透露，很可能一個月後，在新加坡與新加坡的財政部長討論此事。
責任編輯：楊亦慧
