【大纪元2021年06月17日讯】（大纪元记者高杉编译报导）意大利警方周三（6月16日）宣布，他们已经捣毁了一个复杂的洗钱渠道和一个非法的金属回收业务，犯罪分子利用该业务在意大利和中国之间转移了大量非法收入。
据路透社（Reuters）报导，意大利警方透露，针对该案的调查历时三年，由东北部城市的里雅斯特（Trieste）的反黑手党检察官办公室协调。调查显示，黑帮团伙为了处理其获得的不义之财付出了巨大的努力。
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该案件揭露出在2013年至2021年期间，由一批公司组成的犯罪网络，出售了约15万吨废金属，包括铜、黄铜和铝等。这些废金属的来源不同，规避了环境法规，并逃避了大约3亿欧元（3.63亿美元）的交易税。
为了使这种金属对最终用户来说看起来是合法的，捷克共和国和斯洛文尼亚的公司制作了伪造的文件，表明这些废金属材料是在中国获得的。
为了使文件更加真实，他们向中国的银行存入了大约1.5亿欧元的存款，作为付款的幌子。
警方表示，他们的监控行动显示，当这些钱出现在中国的银行账户上时，这些意大利的商人在意大利收到了巨额现金。有一次，20万欧元的现金被装在一个塑料购物袋里被送出。
意大利东北部城市波尔代诺内（Pordenone）的金融警察负责人斯特凡诺·科门图奇（Stefano Commentucci）上校对此透露说：“如果没有窃听、监视，尤其是微型摄像头，我们永远也不可能发现他们运作的机制。”
警方表示，他们已经对53人进行了正式调查，逮捕了5人，缴获了6600万欧元。然而，调查仍在继续，尤其是针对与中国相关的业务的调查。
意大利警方表示，由于黑色经济和其他犯罪活动，当地中国人拥有“相当可观的现金资源”。但在试图将这些钱安全地运回国内时，他们面临着具体运作和法律方面的障碍。
一份警方声明称：“这种联盟使得各自独立从事非法活动的对手们，找到了一个共同点，从而使双方都能实现各自的目标。”
责任编辑：叶紫微#
