【大纪元2022年01月03日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北综合报导）由51岁郭女非法筹设的“海汇国际集团”，涉嫌自2018年起以“外汇保证金”做为投资标的，并透过保证月获利5%、年利率60%等话术，吸引2万人投资，实际上是靠老鼠会模式赚取佣金、奖金等利润，3年间非法吸金逾新台币8亿元。刑事局于2021年9月起陆续将12嫌逮捕到案。
警方调查，郭女等12嫌涉嫌自2018年起以“海汇国际”的名义，架设以“外汇保证金”为投资标的假投资网站，并在台北市、台中市设立简餐咖啡厅或租用高级办公室，举办多场实体及线上投资说明会，以每月获利5%、年利率高达60%等话术招揽民众加入会员；并宣称可透过泰达币等虚拟货币入金，最低投资金额为1,500美元（约新台币4.1万元）。
不过，一名6旬女性被害人向警方报案称，她投资200万元，每月获得5%的红利都有准时入账，但后来想领出本金时遭到拒绝。警方查出，海汇集团未经许可擅自经营期货经理、顾问事业，是采用“后金补前金”手法的典型吸金集团；初估已有2万人受害，3年间非法吸金至少达3千万美元（约新台币8亿2,860万元）。
虽然海汇集团疑为规避查缉而于2021年上旬更名为“DRC”，但警方经长期搜证后，先于2021年9月拘提、通知8名干部到案后，再于12月21日将郭女等4人逮捕；并查扣现金新台币454万5,500元、港币6万4,000元、美金1万2,100元、投资说明资料等赃证物。多名犯嫌虽向警方坦承有拉下线投资，但否认诈骗犯行。
警询后违反《期货交易法》未经许可经营期货经理、顾问事业及《银行法》准收受存款罪等罪嫌，解送台中地检署侦办。检方讯后谕知12嫌分别以新台币5万元至30万元不等金额交保。◇
责任编辑：晓玫
