【大纪元2023年11月07日讯】（大纪元记者袁世钢台湾报导）高雄检警侦办一起假投资诈骗案，查出诈团以话术诱骗被害人储值资金，并成立空壳电子商务公司，将赃款经四层转账后购卖虚拟货币，最终流入主嫌竹联帮忠堂高雄分会长吴男的电子钱包，三年来诈骗50人得逞，不法所得高达新台币7.8亿元。
高雄地检署日前接获民众报案称遭到假投资诈骗，遂指挥高雄刑大组成专案小组调查，发现该诈团是由吴男指挥旗下成员犯案，以LINE投资群组作为诱饵，先诓骗被害人下载使用假投资手机应用程式，谎称储值资金就能抽股票，但有被害人欲将抽中的股票卖出时，客服人员便以各种理由推托，拒绝出金。
同时，吴男也设立电子商务公司，以公司名目掩护虚拟货币洗钱。警方查出，当被害人受骗，汇款至第一层人头账户后，诈团会立即将赃款转入电商公司员工提供的第二层账户，接着依照指示汇入第三层的公司账户中，再交由虚拟货币币商购买泰达币（第四层），最终流入诈团指定的电子钱包及吴男的电子钱包中。
专案小组清查，被害人共计50名，财损金额合计高达新台币7亿8千万元。警方锁定设在高雄的一家电子商务公司，但该处已是空屋；今年10月前往吴男位于楠梓区的住处搜索，当场逮捕吴男及共犯林男等两人，并查扣手机3支、新台币14万元、美金5千元（约新台币16万元）、竹联爱心联盟徽章一个、竹联帮忠堂徽章一批、竹联帮忠堂匾额一幅、电脑两台等证物。
警询后依涉犯诈欺、洗钱、违反《组织犯罪条例》等罪嫌，将吴、林两人移送高雄地检署侦办。
高雄市刑大大队长鄢志豪指出，不法歹徒常利用虚拟通货交易诈骗、洗钱，因此交易手法具匿名性、不易追查等特性；民众在投资、交易虚拟通货一定要谨慎，不要轻信未经认证币商，避免落入诈骗陷阱。诈骗手法推层出新不胜枚举，民众可拨打“165”反诈骗专线咨询求证。◇
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