【大纪元2024年07月02日讯】（大纪元记者林燕报导）周一（7月1日），美国财政部对协助墨西哥贩毒集团洗钱的三名外国人进行制裁，其中包括两名中国公民。
周一被制裁的包括墨西哥籍男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列（Diego Acosta Ovalle），他被指控为锡那罗亚贩毒集团隐藏和收集贩毒收益，然后将其转给贩毒同伙。
此外，还有两名中国人被制裁，分别是佟霈佶与何家璇。他们被控为“属于锡那罗亚贩毒集团的违法药物收益”进行洗钱。
佟霈佶与何家璇被控为将贩毒收益转为美元提供便利。佟霈佶亲自前往墨西哥，与锡那罗亚贩毒集团成员面谈，以获得毒品收益洗钱合同。佟霈佶还安排购买加密币，供给锡那罗亚贩毒集团。
何家璇则在佟霈佶指使下为犯罪团伙办理大宗现金交付。
财政部说，佟霈佶与何家璇是一个基于美国的“中国洗钱组织”（CMLO）的成员。他们再将贩毒收益得来的美元倒手卖给需要美元的个人。
财政部的声明说，如财政部《2024年国家洗钱风险评估》所述，CMLO现在是在美国和全球范围内进行专业洗钱的主要行为者之一，并迅速成为美国金融体系面临的最突出的洗钱威胁行为者之一。
包括锡那罗亚贩毒集团在内的贩毒组织越来越多地与中方组织合作洗钱。
财政部说，为CMLO工作的个人从美国非法毒品销售中获得大量现金，然后将相应数量的资金转移到国外，通常目的地是墨西哥。另一方面，他们为寻求突破外汇管制的中国国民提供美元兑换。
美国称，CMLO的这些行为除了违反美国和墨西哥的联邦法律外，也违反了中共当局的外汇管制规定。
周一宣布的制裁是美国与墨西哥政府协调行动的一部分，目的是打破毒品贩运以及非法麻醉品特别是芬太尼流入美国。
财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）在声明中说：“打击位于中国的‘洗钱组织’是美国财政部一个关键优先项。今天，我们采取行动，切断协助主要洗钱者的资金流动，他们正将芬太尼等非法药物贩运到美国来。”
他强调，每年都有数千美国人死于毒品，财政部致力于打击这些毒品网络。
责任编辑：叶紫微
