【大纪元4月4日讯】（中央社记者林琳台北四日电）“瑞士洗钱防治中心”最近公布了去年的工作报告。中心负责人迪那．巴雷桂尔表示，虽然现有的防范措施发挥了一些效力，不法之徒还是可能在瑞士洗钱。
根据瑞士“新苏黎世报”的报导，为了遏止非法取得的金钱透过瑞士的金融机构洗钱，瑞士政府成立了专责的机构。巴雷桂尔指出，最近几年，由于政府采取的监控措施，非法集团想要透过瑞士洗钱而不被发觉并不容易。
洗钱防治中心监控的重点是一些非金融部门的财务媒介，例如财务顾问公司、大宗物资交易商和掮客。中心特别提醒从事这些业务的公司要慎选客户，了解他们的底细。对于未能遵行政府要求的查证程序的财务机构，政府会加以制裁。
美英联军和伊拉克交战以来，国际媒体也曾臆测伊拉克总统海珊可能会把大笔资产转移到海外，甚至利用瑞士等实施“银行保密法”的国家洗钱。巴雷桂尔表示，海珊的确有可能尝试这么做；不过，他认为，在经过查证工作之后，不会有金融机构在知情的情况下仍接受海珊这位“客户”。(http://www.dajiyuan.com)
