台湾中兴银超贷案 检方加快脚步厘清相关事证

【大纪元7月20日报导】（中央社记者孙承武台北十九日电）台湾高检署金融犯罪查缉督导小组会同台北地检署追查中兴银行违法超贷案，怀疑包括总行及各分行有行员在核贷放款过程中涉嫌收取佣金。检方将加快办案脚步，下周将依贪渎罪嫌追查涉嫌行、收贿的罪证。

检调单位根据中兴银行可疑贷款案件，经逐笔清查贷款的金额和时间点，与承办及核准行员的账户进行比对，发现总行与各分行有行员的账户内，在放款完成后，即有可疑的异常转账资金入账，层级达经理级以上，检方怀疑这些转账的资金即可能就是审核放款的过程中涉嫌收取的佣金。

根据检调单位清查，疑有贪渎行为的抽佣收贿的贷款，除信用贷款或创业融资，也有部分是抵押、质押的超额贷款，其中有新台币五、六百亿元资金流向集中在几个财务状况出问题的企业集团核贷案。由于检调清查中兴银行遭掏空资产高达七、八百亿元，也创下国内有史以来逾放最高金额的金融弊案，检调会同财政部金融稽查单位日前召开专案会议，决定将加快办案脚步，检方已寄发传票传讯中兴银近百名核贷承办行员，厘清相关案情。