【大紀元9月6日訊】 自21世紀初開始，日本外匯交易市場詐騙案層出不窮，受害的在日華人達3000人以上，被害金額達3億美元之多。詐騙案件引發了日本外匯交易市場的多米諾骨牌效應，一家接一家外匯交易公司出現了停業和倒產。上千海外華僑被騙事件，已引起社會關注，除日文媒體讀賣新聞、每日新聞、國會新聞和電視臺的報道之外，中文媒體也有一半以上對此案進行了相關報道。
7月5日開始，日本外匯交易被害者會進行簽名運動，至今已有千人。自3年前最初的被害者會成立以來，日本外匯交易被害者會對詐騙公司及相關人員進行了深入的調查，現將一些不為人知的黑幕公之於社會。本會所揭露的事情，都有人証、物証、書証。並聲明對此負責。
詐騙手法的相同性
日本金融詐騙者大都以株式會社的面目出現實施詐騙。手法是租借豪華的辦公樓，雇用隻領工資沒有實權的日本人做挂名社長。對外號稱在歐美有實力雄厚的海外交易商。在中文媒體上長期刊登大幅彩色廣告，這樣，把一副有強大實力的公司外貌展現在華人社區。
當投資者入金後，資金並沒有在歐美外匯交易市場上操作，而是在日本的外匯交易公司內部操作，換言之，就是和公司對賭。然而，投資人對此並不知情。公司通過業務擔當，告知投資者錯誤信息，造成必輸無疑。有的投資者不相信擔當時，有的公司就干脆直接在客戶的交易單上做手腳，讓客戶一敗塗地，干受宰割。結果使投資人血本無歸。
日本政府原來預定在7月份出臺金融法律。一些詐騙公司已感到末日來臨，不是宣告停業就是卷款而逃。收拾殘局的人以公司重建，通過新公司交易來賠償客戶損失為借口，想欺騙廣大受害者，穩住人心。幾個月後，所有的客戶都已明白，這隻不過是一個為了收場而設計的騙局。
日本的金融詐騙為什麼手法如此相同，是因為承傳了最早在2000年6月成立的外匯交易公司三協的手法。三協公司的股東、取締役、董事、部長等人開辦了若干外匯交易公司。即使不是三協出來的人辦的公司，也是學用了此類方法。所以日本外匯市場發生的金融欺詐事件如此相同也就不足為奇了。
金融詐騙的始末
8月4日，在日本出版的華文報紙[聯合周報]上登載了一篇文章，題目是[又一個香港老板蒸發了]。文章中談到香港的騙子和香港的經營方式。在此，要揭露的是，香港的騙子和方式，能成功地運用在日本進行詐騙，是離不開具有國有企業的一些國家干部的合作的。
上面提到的三協公司，最大的股東是香港人黎勝基（持有七本不同名字、不同國籍的護照）。該人同香港中國旅行集團的一些干部從90年代就具有很特殊的關系。20世紀末雙方合作已開始粉墨登場。2000年6月，黎勝基用吉布提護照，名字楊志恆，夥同香港籍王偉雄（原中國派遣到香港中旅集團的干部，日本中旅代表取締役（董事長）莊文識的原上司，在香港供職期間與黎相識，然後從中旅辭職進入黎在香港的公司）、香港中旅集團駐日本中旅的干部莊文識，胡又佳（香港護照，與黎有20多年的交情）一起商定，成立三協公司。使用莊文識的部下蘇新軍（對黑幕並不不知情）名義，資金全部由黎勝基從香港提供。並且黎勝基於1999年2月曾在臺灣用英國護照於注冊了[日亞通資訊顧問有限公司]，宣稱三協是公司的海外交易商，並讓客戶把資金匯入美國花旗銀行的日本三協公司的賬戶中。2001年6月，黎逃離臺灣，使臺灣客戶的200多萬美金無法領回，臺客戶向日本三協公司查詢，日本方面稱已經中止和黎的公司的合作，不承擔任何責任。黎勝基在臺灣已受到起訴和通緝。
三協公司的表面運營者是胡又佳及王龍華（此人持香港護照、對外宣稱美國籍），而實際決策者是黎勝基和莊文識。莊因是日本中國旅行社的一把手，中國政府三令五申不准國家干部私下經商，隻好讓長子莊健（中旅職員）出面擔任取締役和營業部長。2001年3月王偉雄將自己名下的全部三協股份轉讓給莊健。
三協公司的挂名社長蘇新軍對公司經營方法，資金去向不明產生疑問，並要求號稱美國來的王龍華出示護照和美國的住址，使經營層矛盾爆發。另外，此時黎勝基和胡又佳在資金管理上也發生了爭執，稍後黎因臺灣的詐騙案事發，暫時不知去向。2001年5月，為了拋棄蘇新軍，胡又佳和王龍華在日本名古屋成立了一家新公司，名字叫做輝。並轉走了三協的資金和客戶，迫使三協停業，並把責任全部推到蘇的身上。輝成立後，胡又佳擔任監查役。輝在三年裡，詐騙客戶80億日元。
輝成立後不久，黎勝基、莊文識、莊健又成立了一個新公司。這就是2001年12月19日成立的CTI(株)，這一次，日本中旅社長莊文識從幕後走向前臺，擔任了CTI的會長，CTI的股份中妻子曾漢平（日本中旅的取締役，CTI的監查役）長子莊健（日本中旅的職員，CTI的取締役兼營業部長）佔80%，後來佔100%。黎勝基和莊文識的公開合作就此開始。CTI除了總社，在東京和日本其他地區設有7個分社，並在大陸多個省市設立支店，員工有600百人以上。號稱是日本華人社區最大的外匯交易公司。
CTI公司的黑幕
CTI的詐騙手法，超出其他的公司。
1、在公司成立後，即在營業大廳裡懸挂日本總理大臣小泉純一郎的題字。讓客戶以為CTI的背景如此強大。
2、莊健在公開場合宣稱，黎勝基是其父莊文識介紹認識的合作者。兩人是多年的好朋友。讓CTI所有的員工相信，別的外匯交易公司的高層明爭暗斗，而CTI的兩名巨頭的關系是不會出問題的。
3、CTI公司的中層以上干部，包括取締役和部長，多數人都公開向客戶介紹，會長莊文識是日本中國旅行社的社長，以此騙取了客戶的信任。中國國有資產企業的一把手名頭，給普通的在日華人帶來的信任度是不可低估的。
4、在CTI公司成立的兩個月後的2002年1月18日，黎勝基以魯浩然的之名，在美國注冊的一家公司，名字為Emerald,這個名義上的口頭公司以黎勝基的名義也隻到當年8月，8月份以後，公司所有的股份都歸到莊健名下，當然莊健也就是該公司的經營者。該公司對外謊稱擁有美國CFTC(美國商品期貨交易委員會)會員登錄，並故意讓顧客把投資款匯往美國該公司在花旗銀行的賬號裡。無非是騙取日本華人的信任。被害者在美國與CTI打官司，CTI全面敗訴，美國方面對黎勝基（即魯浩然）、莊健發出逮捕令。CTI為了在日本繼續行騙，全面封殺在美國敗訴的消息。並偽造律師信，直接貼在公司營業大廳裡，偽造的內容是說美國商品期貨委員會已撤銷訴訟，並對CTI進行道歉。
5、據有關方面資料CTI公司從2005年1月到5月，收取客戶資金達5-9億日元。到六月初宣布停業時，公司帳面隻有20萬日元。實際上，客戶資金的大部分流向了香港和中國大陸。舉一實例，2004年2月24日莊健為法人代表的上海森寶投資有限公司成立。注冊資金為三千萬人民幣，其中莊健投資兩千四百萬，王珍投資600萬。該公司的經營範圍還是投資管理和咨詢。
6、在CTI巨頭之一黎勝基逃跑後，CTI公司並不報警，隻是進行停業。為了平息被害者的憤怒，會長莊文識等親自出面，導演了兩場鬧劇。
一是找投資人成立新公司，幾天內換了幾撥人，投資金額從2億降到4000萬日元，為了讓大家相信他，簽字畫押地做了保証。新公司成立後，注冊資金是6000萬，莊文識任監查役。8月初，莊文識找律師發信給新公司社長，要求撤掉其監查役的職務，不然就打官司。其目的很明顯，就是想拋棄被害者，抽身而去。
另一場鬧劇是，在向被害者承諾成立新公司，補償損失的同時，找來日本人黑社會，並在百名員工面前公開聲稱這是家裡找來保護我的人，以此恐嚇被害者。國企的一把手雇佣日本黑社會出面壓陣，已被在日華人稱為官匪一家。
千人聯名大聲討
2005年6月末，香港中國旅行集團派紀律檢查委員會工作組進入日本中旅，經過內部調查，於7月5日撤銷了莊文識社長的職務（莊的任期還差三個月未滿），同日撤銷了曾漢平在中旅的職務。日本外匯交易被害者會的四名代表，面會了日本中旅新上任的總經理，索要對莊的所作所為的書面的調查結果及處理決定，但沒有結果。代表們已經向日本中旅明確表態，莊文識作為國家干部，在履行國家公務的同時，勾結國際金融詐騙犯成立公司，對在日華人進行詐騙，並不是被撤了職就能完結的，必須受到黨紀國法的制裁。要求日本中旅的上司紀檢委對莊文識進行雙規。（由紀律檢查委員會指定時間、指定地點讓當事人交待問題。）
現在，莊健在上海森寶有限公司的代理人王珍（又名王珊珊），已被上海蘆灣區公安局以非法集資及詐騙嫌疑關押，正在交待犯罪事實。過去同莊文識，莊健有關系的朋友、官員，都已躲身怕沾上麻煩。在日本、中國，現在都有很多媒體在關注此案，進行報道。日本中旅的干部、職員所進行的詐騙行為已造成很多被害者家破人亡、子散的慘狀，必須為其造成的嚴重惡果擔負責任。
現在千名在日華人被害者已聯名聲討，日本中國旅行社對此如何說辭，我們將拭目以待。 日本外匯交易被害者會 會長 範立 2005年8月20日
聯系電話 0081-3-5961-1775
0081-3-5907-5660
傳 真 0081-3-5961-1776
0081-3-5907-5662
聯系地址 東京都豊島区北大塚2-12-8大星5F(http://www.dajiyuan.com)
