【大纪元9月6日讯】 自21世纪初开始，日本外汇交易市场诈骗案层出不穷，受害的在日华人达3000人以上，被害金额达3亿美元之多。诈骗案件引发了日本外汇交易市场的多米诺骨牌效应，一家接一家外汇交易公司出现了停业和倒产。上千海外华侨被骗事件，已引起社会关注，除日文媒体读卖新闻、每日新闻、国会新闻和电视台的报道之外，中文媒体也有一半以上对此案进行了相关报道。
7月5日开始，日本外汇交易被害者会进行签名运动，至今已有千人。自3年前最初的被害者会成立以来，日本外汇交易被害者会对诈骗公司及相关人员进行了深入的调查，现将一些不为人知的黑幕公之于社会。本会所揭露的事情，都有人证、物证、书证。并声明对此负责。
诈骗手法的相同性
日本金融诈骗者大都以株式会社的面目出现实施诈骗。手法是租借豪华的办公楼，雇用只领工资没有实权的日本人做挂名社长。对外号称在欧美有实力雄厚的海外交易商。在中文媒体上长期刊登大幅彩色广告，这样，把一副有强大实力的公司外貌展现在华人社区。
当投资者入金后，资金并没有在欧美外汇交易市场上操作，而是在日本的外汇交易公司内部操作，换言之，就是和公司对赌。然而，投资人对此并不知情。公司通过业务担当，告知投资者错误信息，造成必输无疑。有的投资者不相信担当时，有的公司就干脆直接在客户的交易单上做手脚，让客户一败涂地，干受宰割。结果使投资人血本无归。
日本政府原来预定在7月份出台金融法律。一些诈骗公司已感到末日来临，不是宣告停业就是卷款而逃。收拾残局的人以公司重建，通过新公司交易来赔偿客户损失为借口，想欺骗广大受害者，稳住人心。几个月后，所有的客户都已明白，这只不过是一个为了收场而设计的骗局。
日本的金融诈骗为什么手法如此相同，是因为承传了最早在2000年6月成立的外汇交易公司三协的手法。三协公司的股东、取缔役、董事、部长等人开办了若干外汇交易公司。即使不是三协出来的人办的公司，也是学用了此类方法。所以日本外汇市场发生的金融欺诈事件如此相同也就不足为奇了。
金融诈骗的始末
8月4日，在日本出版的华文报纸[联合周报]上登载了一篇文章，题目是[又一个香港老板蒸发了]。文章中谈到香港的骗子和香港的经营方式。在此，要揭露的是，香港的骗子和方式，能成功地运用在日本进行诈骗，是离不开具有国有企业的一些国家干部的合作的。
上面提到的三协公司，最大的股东是香港人黎胜基（持有七本不同名字、不同国籍的护照）。该人同香港中国旅行集团的一些干部从90年代就具有很特殊的关系。20世纪末双方合作已开始粉墨登场。2000年6月，黎胜基用吉布提护照，名字杨志恒，伙同香港籍王伟雄（原中国派遣到香港中旅集团的干部，日本中旅代表取缔役（董事长）庄文识的原上司，在香港供职期间与黎相识，然后从中旅辞职进入黎在香港的公司）、香港中旅集团驻日本中旅的干部庄文识，胡又佳（香港护照，与黎有20多年的交情）一起商定，成立三协公司。使用庄文识的部下苏新军（对黑幕并不不知情）名义，资金全部由黎胜基从香港提供。并且黎胜基于1999年2月曾在台湾用英国护照于注册了[日亚通资讯顾问有限公司]，宣称三协是公司的海外交易商，并让客户把资金汇入美国花旗银行的日本三协公司的账户中。2001年6月，黎逃离台湾，使台湾客户的200多万美金无法领回，台客户向日本三协公司查询，日本方面称已经中止和黎的公司的合作，不承担任何责任。黎胜基在台湾已受到起诉和通缉。
三协公司的表面运营者是胡又佳及王龙华（此人持香港护照、对外宣称美国籍），而实际决策者是黎胜基和庄文识。庄因是日本中国旅行社的一把手，中国政府三令五申不准国家干部私下经商，只好让长子庄健（中旅职员）出面担任取缔役和营业部长。2001年3月王伟雄将自己名下的全部三协股份转让给庄健。
三协公司的挂名社长苏新军对公司经营方法，资金去向不明产生疑问，并要求号称美国来的王龙华出示护照和美国的住址，使经营层矛盾爆发。另外，此时黎胜基和胡又佳在资金管理上也发生了争执，稍后黎因台湾的诈骗案事发，暂时不知去向。2001年5月，为了抛弃苏新军，胡又佳和王龙华在日本名古屋成立了一家新公司，名字叫做辉。并转走了三协的资金和客户，迫使三协停业，并把责任全部推到苏的身上。辉成立后，胡又佳担任监查役。辉在三年里，诈骗客户80亿日元。
辉成立后不久，黎胜基、庄文识、庄健又成立了一个新公司。这就是2001年12月19日成立的CTI(株)，这一次，日本中旅社长庄文识从幕后走向前台，担任了CTI的会长，CTI的股份中妻子曾汉平（日本中旅的取缔役，CTI的监查役）长子庄健（日本中旅的职员，CTI的取缔役兼营业部长）占80%，后来占100%。黎胜基和庄文识的公开合作就此开始。CTI除了总社，在东京和日本其他地区设有7个分社，并在大陆多个省市设立支店，员工有600百人以上。号称是日本华人社区最大的外汇交易公司。
CTI公司的黑幕
CTI的诈骗手法，超出其他的公司。
1、在公司成立后，即在营业大厅里悬挂日本总理大臣小泉纯一郎的题字。让客户以为CTI的背景如此强大。
2、庄健在公开场合宣称，黎胜基是其父庄文识介绍认识的合作者。两人是多年的好朋友。让CTI所有的员工相信，别的外汇交易公司的高层明争暗斗，而CTI的两名巨头的关系是不会出问题的。
3、CTI公司的中层以上干部，包括取缔役和部长，多数人都公开向客户介绍，会长庄文识是日本中国旅行社的社长，以此骗取了客户的信任。中国国有资产企业的一把手名头，给普通的在日华人带来的信任度是不可低估的。
4、在CTI公司成立的两个月后的2002年1月18日，黎胜基以鲁浩然的之名，在美国注册的一家公司，名字为Emerald,这个名义上的口头公司以黎胜基的名义也只到当年8月，8月份以后，公司所有的股份都归到庄健名下，当然庄健也就是该公司的经营者。该公司对外谎称拥有美国CFTC(美国商品期货交易委员会)会员登录，并故意让顾客把投资款汇往美国该公司在花旗银行的账号里。无非是骗取日本华人的信任。被害者在美国与CTI打官司，CTI全面败诉，美国方面对黎胜基（即鲁浩然）、庄健发出逮捕令。CTI为了在日本继续行骗，全面封杀在美国败诉的消息。并伪造律师信，直接贴在公司营业大厅里，伪造的内容是说美国商品期货委员会已撤销诉讼，并对CTI进行道歉。
5、据有关方面资料CTI公司从2005年1月到5月，收取客户资金达5-9亿日元。到六月初宣布停业时，公司账面只有20万日元。实际上，客户资金的大部分流向了香港和中国大陆。举一实例，2004年2月24日庄健为法人代表的上海森宝投资有限公司成立。注册资金为三千万人民币，其中庄健投资两千四百万，王珍投资600万。该公司的经营范围还是投资管理和咨询。
6、在CTI巨头之一黎胜基逃跑后，CTI公司并不报警，只是进行停业。为了平息被害者的愤怒，会长庄文识等亲自出面，导演了两场闹剧。
一是找投资人成立新公司，几天内换了几拨人，投资金额从2亿降到4000万日元，为了让大家相信他，签字画押地做了保证。新公司成立后，注册资金是6000万，庄文识任监查役。8月初，庄文识找律师发信给新公司社长，要求撤掉其监查役的职务，不然就打官司。其目的很明显，就是想抛弃被害者，抽身而去。
另一场闹剧是，在向被害者承诺成立新公司，补偿损失的同时，找来日本人黑社会，并在百名员工面前公开声称这是家里找来保护我的人，以此恐吓被害者。国企的一把手雇佣日本黑社会出面压阵，已被在日华人称为官匪一家。
千人联名大声讨
2005年6月末，香港中国旅行集团派纪律检查委员会工作组进入日本中旅，经过内部调查，于7月5日撤销了庄文识社长的职务（庄的任期还差三个月未满），同日撤销了曾汉平在中旅的职务。日本外汇交易被害者会的四名代表，面会了日本中旅新上任的总经理，索要对庄的所作所为的书面的调查结果及处理决定，但没有结果。代表们已经向日本中旅明确表态，庄文识作为国家干部，在履行国家公务的同时，勾结国际金融诈骗犯成立公司，对在日华人进行诈骗，并不是被撤了职就能完结的，必须受到党纪国法的制裁。要求日本中旅的上司纪检委对庄文识进行双规。（由纪律检查委员会指定时间、指定地点让当事人交待问题。）
现在，庄健在上海森宝有限公司的代理人王珍（又名王珊珊），已被上海芦湾区公安局以非法集资及诈骗嫌疑关押，正在交待犯罪事实。过去同庄文识，庄健有关系的朋友、官员，都已躲身怕沾上麻烦。在日本、中国，现在都有很多媒体在关注此案，进行报道。日本中旅的干部、职员所进行的诈骗行为已造成很多被害者家破人亡、子散的惨状，必须为其造成的严重恶果担负责任。
现在千名在日华人被害者已联名声讨，日本中国旅行社对此如何说辞，我们将拭目以待。 日本外汇交易被害者会 会长 范立 2005年8月20日
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