巴拿马密件发酵 澳纽全力追查

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【大纪元2016年04月04日讯】(中央社华盛顿3日综合外电报导)澳洲税务局今天表示,已针对超过800名属于巴拿马外泄文件律师事务所的客户,展开逃漏税调查。

媒体广泛报导,总部设在避税天堂巴拿马的律师事务所“莫萨克冯赛卡”,传出超过1150万份客户档案文件外泄,成千上万的客户纪录因而曝光。

这份外泄的“巴拿马文件”涵盖期间近40年,从1977年到去年12月的,据称内容显示某些在巴拿马注册的公司涉及洗钱、军火与毒品交易以及逃漏税。

澳洲税务局传给路透社的电邮声明中指出:“我们现在已经掌握超过800个个别纳税义务人,且发现其中超过120人,与总部在香港的海外服务提供者有关。”但并未提供香港公司的名称。

澳洲税务局副局长克兰斯顿(Michael Cranston)表示,他们现在正在跟澳洲联邦警察(AFP)、澳洲犯罪委员会(ACC)与澳洲洗钱防制机构澳洲国家金融情报局(AUSTRAC)合作,交叉比对文件中的资料。

他在声明中说:“某些案例恐怕得交由严重金融犯罪任务小组处理,”“我们要传达的讯息很清楚,这类秘密处置不可能让纳税义务人高枕无忧,只要获得任何资讯,我们就会立刻行动。”

这800名正在被调查的人包含先前已受调查和已主动申报者。税务机关指出,这些人之中,仍有“非常多的纳税义务人,过去没来申报过。”

在纽西兰,税务局的国际税收策略经理奈许(JohnNash)在电邮中告诉路透社:“税务机关目前正与租税协定伙伴‘密切合作’,以获取全部涉及莫萨克冯赛卡避税手段的纽西兰纳税人详细资料。”

奈许说,目前“针对这些滥用海外安排,不履行纳税义务者,有一套有效的管控办法。”

他力促纽西兰纳税人若涉及不合税法的海外处置,最好主动向税务机关报到,“总比被发现参与逃漏税后,面临严重处分来得好。”

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