【大纪元2017年04月10日讯】(大纪元记者言昭荷兰报导)据官方来自4月5日的消息,荷兰和英国税务机关联合破获了一起逃税案件,逮捕了一名英国女子,并没收了其数百万欧元资产,用于抵消其涉案税款。
此消息传出之前,上周澳大利亚和至少4个欧洲国家均表示,他们已经展开了一场全面的调查,针对的对象是瑞士金融巨头瑞士信贷(Credit Suisse)。
荷兰财政信息与调查局(FIOD)称,他们在与英国税务及海关总署在联合调查一名51岁的荷兰男子及其46岁的英国妻子后,逮捕了这名英国女子,并被没收了价值6百多万欧元的资产。
FIOD在声明中补充说:“这对夫妇利用其在曼彻斯特的业务,通过在荷兰、德国和奥地利的离岸账户进行税务欺诈和洗钱。”
在4月4日的突袭中,政府代表查封了这对犯罪嫌疑人夫妻在荷兰的两幢别墅、豪华的英国汽车和德国汽车以及一艘快艇,同时还有其在奥地利、英国和荷兰的生意及住房。
FIOD还透露,这对夫妇在荷兰银行使用与外国银行账户相关联的信用卡提出30多万欧元的现金后,引起荷兰税务机关对他们的注意和怀疑。
这对夫妻于4月3日被逮捕,现在还不能马上明确是否与上周开始的国际调查有关。FIOD并没有将这对夫妻的被捕和瑞士税务欺诈调查联系起来,只是提到最近从一家瑞士银行得到了3,800多名在该银行设有账号的荷兰公民信息。
责任编辑:张敏