【大纪元2020年11月26日讯】（大纪元记者季薇多伦多报导）多伦多一对夫妇及两个成年儿子，都是省府机关的计算机专家。安省政府称，该家庭涉嫌盗窃超过1,100万元的疫期救济金。
据《多伦多星报》报导，提交至安省高等法院的文件显示，“部分或全部”由马丹夫妇桑杰（Sanjay Madan）和沙利尼（Shalini Madan），以及他们的儿子金马亚（Chinmaya Madan）和乌贾瓦（Ujjawal Madan），还有同伙维丹·辛格（Vidhan Singh），“大规模欺诈”来的上千万疫期救济金，流向了一连串银行账户。
安省省警反欺诈组（Anti-Rackets Branch）正在进行调查，尚未提起刑事诉讼。
相关民事诉讼已在11月6日提起，省府可要求法院冻结马丹家庭的资产。安省司法厅在提交至法庭的文件中直指：“桑杰是IT领导者……因此，他对省府在线家庭支持计划（SFFP） IT应用程序有着深入的了解，包括它的运作方式、优势、漏洞以及（教育厅）验证申请人身份和信息能力的任何缺陷。”
桑杰去年收入17万6,608元，曾是省教育厅iAccess解决方案组主任，是SFFP的信息技术负责人。SFFP在春季向安省家庭发了3亿多元的补助。
8月10日起桑杰带薪停职，等待毕马威会计师事务所（KPMG）的调查结果，本月初因故终止。
依据省府一份长达25页的文件， SFFP于4月启动后，“以被告马丹的名义，在满地可银行（BMO）开设的新账户多达400多个。”
“然后，250多万元的家庭补助金（Support for Families）被存入了那些BMO账户。”法院文件显示：“仅流向BMO款项就相当于给一个养育了1万多个孩子的家庭的付款。”
“被告辛格，可能与桑杰相识，获得了 4万2,500元的家庭补助金，相当于他有200多个孩子。”
法庭文件还显示，与在BMO的手法类似，通过道明银行（TD）的新设银行账户，马丹接收了3万多笔SFFP付款，总计约800万元，异常的银行活动引起了当局的警惕。
“据估计，1,100多万元的‘家庭补助金’以欺诈手段存入了有利害关系的被告所控制的账户。”
SFFP旨在资助大流行初期有子女在家学习的父母。每个12岁以下儿童200元，每个21岁以下有特殊需求的儿童或青年250元。
沙利尼去年收入13万2,513元，是政府和消费者服务厅电子政务支持部经理。于8月11日带薪停职，等待KPMG的调查结果。
大儿子金马亚在政府和消费者服务厅当了三年的技术产品经理。8月11日带薪停职后，已辞职。他的LinkedIn个人资料显示，现在他在美国西雅图的微软工作。
另一个儿子乌贾瓦是省教育厅iAccess解决方案部的合同工，合同原本在8月底到期，但他在8月初离开，回美国亚特兰大佐治亚理工学院读书。
“尽管上级有明确指示，但约一年前桑杰还是把乌贾瓦聘用到自己管辖之下。”记录显示，那名主管曾警告，“那将引起明显的利益冲突。”
这家人的同伙辛格是一家名为Wang＆Associates Professional Corporation公司的唯一签约主管。同样，在一家名为Intellisources Inc.的公司，桑杰是唯一董事，该公司被控通过BMO 银行账户接收了20笔家庭补助金。
省府也在调查由沙利尼担任主管的Newgen Solutions公司，以及使用马丹家庭住宅作总部的10583570 Canada Ltd. 公司。
KPMG确定“桑杰对计算机应用程序中的付款规则进行了更改”，允许把五个以上的电子资金转账（EFT）付款存入一个银行账户。而省府的支付上限是，每户最多五笔。
在规则上做了手脚之后，约1万283笔存款存入了马丹家在BMO的银行账户，其中包括：桑杰69万3,650元，沙利尼69万950元，金马亚61万5,200元，乌贾瓦59万6,700元和Intellisources Inc.公司 4,950元。
省府称，“约95%”的付款是250元，那意味着那么多钱应该流向有特殊需要的儿童和青年家庭。
当桑杰在7月被问及不寻常的付款时，他还在支吾搪塞。省府于11月6日提起来民事诉讼的当天，桑杰向法院提交了一份长达6页的宣誓书，说由于现金紧缩，他尚未提交辩护书。他声称，省府禁令“禁止我处理我的任何资产……我的所有资产都被冻结了”。
责任编辑：岳怡
