【大纪元2020年08月13日讯】（大纪元记者徐简综合报导）周二（8月11日）印度逮捕了一名中国公民，他涉嫌间谍活动和通过“哈瓦拉”（Hawala）进行诈骗，涉及100亿卢比（约1.34亿美元）的巨款。在当前中印关系紧张的情况下，有印度舆论猜测他在中共授意下，蓄意破坏印度的经济稳定。
“哈瓦拉”（Hawala）是一种非正规汇款体系，在孟加拉、印度等地运行，这种汇款方式便宜又快捷，且不受监管和免税，近年来被犯罪分子和恐怖分子所利用，成为逃避正规金融系统的洗钱手段。
印度当地媒体对案子进行了多方报导。为调查这起涉嫌与中国相关的诈骗洗钱案，印度当局对德里、加兹阿巴德（Ghaziabad）和古拉格（ Gurugram）等21个地点进行了蒐查，还突击蒐查了几名银行雇员。
在这些突袭行动中，当局发现了一个华人的名字——Luo Sang (罗桑，音译）。
拥有两本印度护照 多次变换地址
执法机构发现了罗桑的两本印度护照，分别使用了查理·彭（Charlie Peng）和Vanlalrinchhani Khawlhri的名字，他还有至少两个印度身份证和多个注册地址。为了逃避抓捕，他多次变换地址。
由《今日印度》（India Today）审查的官方文件显示，现年42岁的罗桑至少是五家印度公司的董事，并控制了其中大多数的股权。
根据印度警方的说法，嫌犯的真实身份是Luo Sang，他是中国公民，来自西藏拉萨，被捕前的地址在哈里亚纳邦的古尔格拉姆（Gurugram）。
进行涉亿美元的哈瓦拉诈骗
印度官方在周二的一份声明中说，他们在搜寻行动中发现了罗桑通过哈瓦拉进行洗钱的犯罪文件，还发现有印度的银行雇员和会计师也积极参与洗钱，此外还发现了“涉及香港和美元的外国哈瓦拉交易的证据”。
在过去三年中，罗桑涉嫌通过印度身份来进行哈瓦拉诈骗，并以Charlie Pang的名义持有印度护照和身份证。
在Bandhan银行和ICICI银行的银行员工帮助下，他每天通过hawala链注入约三千万卢比的现金。他拥有四十多个银行账户，在国外的哈瓦拉交易涉及香港和美元。
与印度女子结婚 以获取身份
《今日印度》报导，罗桑用“查理·彭”的名字跟一名印度女子结婚，为了能更容易获取印度身份。
他的妻子来自米佐拉姆邦（Mizoram）的隆格里（Lunglei）。现在调查机构也没收了他妻子的护照。
通过中国的子公司运作骗局
印度的中央税局（CBDT）表示，罗涉及的骗局“通过一家中国公司的子公司进行经营，所涉价值超过100亿卢比。”
印度相关机构正在调查罗桑与中国（中共）的联系。根据他的社交媒体资料（用另外名称注册），他曾在中国银河证券工作，并于2008年离职。
事实上，2018年罗曾因为涉嫌为中国（中共）进行间谍活动、洗钱等被印度警方逮捕，但是后来因为证据不足被释放。
在中印边界紧张局势下，印度媒体认为，罗的案子可能会加剧两国已经恶化的关系。#
责任编辑：林妍
