【大纪元10月21日讯】去年初，中国银行纽约分行曾被美国财政部货币监理署(OCC)罚过1000万美元的罚款。而本月中旬，中国银行纽约分行再以支付钜頧罚款的代价，了结一椿指控。
据21世纪经济报导指出，2003年10月10日，中国银行纽约分行因牵涉一起民事诉讼，被美国纽约南部地区检察官James B.Comey告上法庭，而James B.Comey表示，提请美国地区法官Sidney H. Stein同意，以罚款了结。当天，中国银行纽约分行支付525万美元罚款。
检察官在起诉状中称，从1998年12月至2000年6月，数名被告合谋将腌蘑菇从智利出口至加拿大，违法贴上“加拿大制造”标贴，再免税出口到美国，藉以逃脱数百万美元的反倾销和其他关税。而中国银行纽约分行从中资助了此案。
此一案件，除了中国银行纽约分行之外，检察官还在起诉书中列了5个被告，其中最主要的是一家以生产制造磨姑的Nature’s Farm Porducts公司和其总裁Dennis Choi。知情人士说，Dennis Choi，是中国银行刚在洛杉矶开设分行时的首批客户。
据了解，1998年2月2日，美国商务部国际贸易局(International Trade Administration，ITA)宣布收到申诉，指控从智利和中国进口的腌蘑菇低于公平价格销售，1998年8月5日，ITA初裁智利进口的腌蘑菇确实低于公平价格，并决定在8月5日后课以142.43%的关税。10月22日，ITA发布终裁结果，认为初裁结果成立，再将反倾销关税率提高至148.51%。Dennis Choi和中国银行纽约分行针对此一规定合谋并实施了逃避反倾销税的计划。
当时，中国银行纽约分行批给Dennis Choi的Nature’s Farm Porducts公司贷款展期至1999年2月26日，让Nature’s Farm Porducts公司进口智利腌蘑菇至加拿大，然后再出口至美国，逃避反倾销管辖。且该银行为控制风险，请一家会计师事务所监控Nature’s Farm公司在加州和智利的现金流，显示对该案完全知情。
该案的具体流程是：Dennis Choi在智利的公司先将腌蘑菇运到一家加拿大包装公司的工厂──Ravine Foods，在那里冲洗干净及再罐装，贴上“加拿大制造”的标签，送往美加边境。于此同时，另一家美国的进口商Aliments Heritage提供的“加拿大制造”的原产地证书和其他船运文件也送到边境，再用Dennis Choi在中国银行纽约分行的贷款，付款给进口商Aliments Heritage，后者再将款付给Ravine Foods公司。据了解，从1998年8月24日至1999年6月，Nature’s Farm Porducts公司将大约420万公斤价值约600万美元的腌蘑菇，从智利运到了加拿大。后来出口到美国的蘑菇大约是150船，申报的价值约为480万美元。如果以148.51%关税计反倾销税，包括额外的关税等，偷逃的关税大约是780万美元。
检查官阐述了将中国银行纽约分行列为合谋的理由之一是：如果中国银行纽约分行未同意贷款延期，Nature’s Farm Porducts公司将没有财力达成将智利蘑菇输入美国的计划。
业内人士分析，此案至少突出了两个问题：一是中国银行纽约分行的法律意识不足，或经验不够，为挽回不良贷款，铤而走险，触犯美国法律；二是，中国银行乃至整个中国银行业所存在的历史包袱是一大隐忧。@(http://www.dajiyuan.com)
