【大紀元2021年08月27日訊】(大紀元記者曾為一編譯報導)聯邦檢察官辦公室公佈,麻州有父子3人被指控參與「百分之十」彩票洗錢案,減價收購贏家的彩票,以幫助贏家逃稅。
62歲的阿里.賈爾法(Ali Jaafar)和他28歲的兒子尤瑟夫(Yousef Jaafar)、30歲的兒子默罕默德(Mohamed Jaafar)受到了詐騙、洗錢和虛假報稅指控。
調查人員稱,賈爾法等人涉嫌以中獎金額的80%到90%向贏家購買彩票,從而使中獎人不需納稅。這種手法通常被叫做「百分之十」。
然後,賈爾法等人拿彩票去兌獎。他們把彩票獎金作為自己的個人所得進行報稅,但是用所謂的「賭博損失」來抵銷獎金,從而避免繳納聯邦所得稅。
彩票中心曾在2019年對媒體表示,一些高頻贏家可能兌現了別人的彩票。有些中獎者可能想隱瞞獎金,因為他們想避免稅收、子女撫養費,或想洗錢。
當時,賈爾法等人已引起了官方的注意。麻州彩票數據顯示,除了賈爾法之外,還有64人,每人兌換了100多張中獎彩票。
起訴書顯示,從2011年到2019年,賈爾法父子3人兌換了超過1.3萬張彩票。這些彩票總共贏得了超過2千萬美元。在2020年,他們也獲得了超過30萬美元的獎金。
彩票兌獎數據顯示,阿里.賈爾法是2019年麻州個人中獎次數最多的人,默罕默德位居第三,尤瑟夫是第四名。
如果罪名成立,合謀洗錢罪將獲最高20年的監禁。阿里.賈爾法的律師堅稱當事人是無罪的。◇
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