【大紀元3月16日報導】﹙中央社記者張淡浪馬德里十五日專電﹚西班牙警方日前在南部太陽海岸的馬爾貝亞市破獲西國有史以來最大規模國際洗錢犯罪組織，逮捕多名律師及公證人在內的四十一名嫌犯，扣押凍結包括房地產、名牌轎車、私人飛機、銀行基金等相關資產。目前西國警方正著手第二波「白鯨行動」深入銀行調查。
警方表示，在太陽海岸受到調查的三家銀行分行都從未將多筆來自歐洲不同國家，未署名出處的巨額匯款向總行報備，依預防黑錢漂白規則，銀行是主要被調查的目標。警方同時也搜查四十一名嫌犯在銀行保險箱中存放可能作為犯罪證據的物件。
警方指出，這案洗錢數額高達二億五千萬歐元以上，遭到警方扣押的資產，包括二百五十一筆太陽海岸沿岸的房地產、四十二輛高級名牌轎車、兩架停在馬拉卡機場，每架市價一百二十萬歐元的EC-DDL型及King AirC90型私人飛機及一艘停泊在巴努斯（Banus）港，長六點五公尺的遊艇。
同時，警方還凍結銀行帳戶中數千萬歐元基金及四十一萬歐元現金。
西班牙這起「白鯨行動」，開始於二○○三年九月，由法國警方要求調查該國窩藏在太陽海岸一名前科累累的危險毒梟而起。
總計動員三百餘名警察，受國際刑警組織及歐洲警察的協助；調查區域除西國東南部馬拉卡、阿利岡德（Alicante）、卡蒂斯及格拉納達等地，還擴及荷蘭和俄羅斯。
西國警方自「白鯨行動」發現，有非法資金來自俄羅斯油輪尤柯斯公司，透過荷蘭及其他國家公司企業，最後流向太陽海岸區房地產投資。西國內政部表示，上述案情已引起俄羅斯警方及司法單位注意。
自調查線索引向洗錢網的中心–一家由智利人德爾巴耶開設的律師事務所，從它的客戶名單獲得國際刑警組織及歐洲警察協助指認，最後確定有九個犯罪集團是這間律師事務所客戶。
調查犯案過程證實基本上在歐洲國家非法所獲得的贏利，由犯罪組織經由銀行匯入西班牙。再由這些組織派其「代表」來到太陽海岸成為德爾巴耶律師事務所客戶。這家事務所曾有一天成立七家公司的紀錄，以外國資金及藉直布羅陀免稅天堂的便利，公司律師為人頭，總計成立五百餘家「幌子」公司，將已漂白的資金投在房地產或其他產業。
西國國家總檢察長龔德表示，「白鯨」只是冰山一角而已，警方將持續調查下去。940315
