【大纪元2016年04月14日讯】 ( 记者魏思明温哥华编译报导)归功于大温火爆房市吸引的舆论聚焦，以及引发的诸多争议，反洗钱终于成为大温地产业不得不重视的焦点，尽管目前尚处于学习阶段。
联邦监管反洗钱的机构、加拿大金融交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada，英文简称FINTRAC）目前正在与加拿大地产协会合作，要求地产经纪履行职责，参与监察和报告可疑交易。
财政部：地产业在洗钱上“高度脆弱”
根据加通社获得文件显示，FINTRAC为房地产经纪提供了的新的工作手册，并举行研讨会，进行网络培训。根据联邦法律规定，地产经纪需提供其客户的身份，核实客户的资金来源地，并向FINTRAC报告可疑或大笔使用现金的交易。
不过，一位加拿大地产协会的代表在给FINTRAC的一份邮件中说，在地产界遵守规则的人很少。
由于利用房地产交易洗钱和给恐怖份子筹资涉及到大规模资金，联邦财政部已经将房地产业在洗钱方面归为“高度脆弱”级别。那些试图隐藏他们的身份和资金来源的人，可通过第三方或复杂的公司结构购买房产来达到目的。
FINTRAC表示，已花费大量时间和精力，与加拿大地产协会合作让地产经纪了解规则，包括审核该协会的网上培训，为该协会的反洗钱手册提供反馈，对有关政策作出具体解释。
FINTRAC发言人伯尔西（Renee Bercier） 在一份邮件中说：“我们发现在地产界存在的普遍问题是对管理制度、政策、程序、培训的执行问题，还有保存纪录和报告也存在问题。”
地产协会：FINTRAC规则过时
加拿大地产协会政府与公共关系副总裁麦考利（Randall McCauley）承认在地产业履行规定是一个挑战，其中一个原因是一些规定在该行业的运作中不切实际。
例如，根据联邦法律规定，任何人在几年内有两次房地产交易就被认为是高风险人物，需加强监控，而在加拿大一个家庭在很短的时间内卖掉他们的房子，然后再买个新家是很普遍的情况。麦考利认为监察机构应该更多了解这一行业的特点，制定相应规则。
同时他表示，加拿大地产协会一直在做大量的调查，力图让地产经纪们跟上联邦政策变更的速度，包括派出两名代表在全国给他们的会员演示和讲解新规定。
不过他认为FINTRAC并没有作出相应的改进，到目前为止他们还不能很清晰地解释加拿大房地产协会对有关政策提出的问题。◇
责任编辑：何坚
