【大纪元2021年04月08日讯】中共特工王立强投诚澳洲，他指控老板向心与龚青夫妇卷入案中。台北地检署查出两人涉嫌违反《洗钱防制法》，依法提起公诉。另外，向心夫妇被控在台搜集情报，企图发展组织涉犯《国安法》部分，检方近期将侦结。
据中央社报导，台北地检署（北检）起诉书指出，向心先后任职中国北方工业集团、国家机械工业委员会、国家科学工业委员会，科工委中校退伍后，民国82（1993）年入籍香港，为中国创新投资有限公司、中国趋势控股有限公司实际负责人；龚青则曾任科工委所属北京现代军事杂志社的美术编辑。
国太投资控股公司于100（2011）年至105（2016）年间，在中国以招揽黄金租赁等方案，集资诈骗人民币400亿元，另以港币6,000万元为条件，与向心议定以购买中国创新、中国趋势股票方式，创造国太公司于香港借壳上市假象。
国太将港币2亿300万元汇入中国创新、中国趋势账户并取得股份，约定日后由中国创新、中国趋势投资国太的子、孙公司，将犯罪所得流回国太；讵料中共公安105（2016）年间针对国太发动搜索，徐姓负责人最后被判无期徒刑。
中共公安查出国太与向心有金钱往来，105年8月9日前往香港约谈向心；同年月19日，向心偕妻来台，到一家银行各开设一个账户；另方面，向心将港币2亿300万元，自公司账户汇进与妻子在香港2家银行开设的联名账户。
向心夫妇自105（2016）年起频繁来台，先于105年12月间，以新台币9,000万元购买台北市信义区一处豪宅14楼，又于106（2017）年2月间，以新台币2亿元买下同栋豪宅10楼的2户房屋并打通。
向心夫妇来台置产期间，陆续将香港2家银行联名账户下资金汇进台湾的银行账户，用以支付房价、房屋税、装潢等费用，总计约新台币3亿元；此外，向心一度向经济部投审会申请设立“中华资本股份有限公司”，欲经营不动产买卖等业务，但遭驳回。
检察官认为，向心夫妇意图掩饰、隐匿、收受国太公司犯罪所得，依《洗钱防制法》洗钱罪嫌起诉，另扣押信义区10楼、14楼不动产，并建请法院宣告没收。
全案起于，自称中国间谍的男子王立强108（2019）年接受澳媒采访时指控，中国创新投资是在中共军队总参谋部之下成立，目的是渗透香港的金融市场并搜集军事情报，并称中国创新在台湾媒体投下经费，让中共可以控制这些媒体。
外媒披露后，调查局发现向心夫妇正在台湾，随即带回调查。北检108年11月间以涉犯《国家安全法》等罪讯问向心夫妇后限制出境迄今，目前先就洗钱罪提起公诉，《国安法》部分持续侦办中；由于向心夫妇限制出境将于12日深夜12时届满，北检将以最速件将洗钱案移由台北地方法院审理。
责任编辑：钟元#
