【大纪元2022年09月12日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）刑事局副局长邱绍洲日前在“2022国际警察合作论坛—后疫情时代打击跨境电信诈欺犯罪研讨会”中指出，从2020年至2021年，在台湾的加密货币相关犯罪被害人数成长逾六倍、财损金额更增加逾十倍。他坦言，没有明确的主管机关是很大问题。
邱绍洲在论坛中以“台湾加密货币洗钱犯罪防制对策”为题演讲时指出，加密货币目前多达2万种以上，而在台湾虚拟货币市场中，以比特币占50%为最多，其次分别是乙太币16%、泰达币7%。加密货币虽然具有去中心化、无法窜改账本、点对点（P2P）快速交易等特性，但同时也有很高的隐匿性，造成警方在侦办相关案件上很大的困扰。
“加密货币改变了犯罪中洗钱的样态”，邱绍洲说，在台湾涉及加密货币的犯罪包含诈欺、勒索、洗钱、毒品、强盗、恐吓、窃盗等七类，其中又以诈欺、洗钱、勒索软体为最多。在没有加密货币前，犯罪集团经常以银联卡把不法所得转入中国银行账户，以躲避警方追缉，但事实上在两岸共同打击犯罪合作下，只要款项进入银行都还有机会查得到。
在虚拟货币盛行后，邱绍洲指出，原本汇入中国银行账号的犯罪所得被拿去购买虚拟货币，进入交易所后再用冷钱包（离线装置）存取，与交易所第一次断线后，再进入交易所转换成法定货币，此时因已断线二次就变得难以追查，最后再利用中国账户取得不法所得。由于缺乏KYC（强制客户身份验证）实名认证，就算查出金流也不知道是谁所属。
至于虚拟货币诈欺案的手法，邱绍洲表示，与传统假投资诈欺案并无二致，犯罪集团会先以各种话术诱使民众加入投资群组，接者在群组内释放利多消息、获利假象，引诱被害人不断投资；等被害人想赎回本金时，就会被对方已读不回或踢出群组。此外，他也提到，BTM（比特币自动柜员机）是新兴的洗钱管道，全台有22个机台，被害人会被要求去买币。
邱绍洲坦言，在法规制度方面，金管会、央行不认为比特币是法定货币，只是一个风险很高的投资商品，所以没有明确的主管机关，希望未来能朝这个方向努力；在侦查面上，有币商虽称是合法经营，实际上却从事洗钱，与传统犯罪中银楼收赃是一样的，有赖侦查人员详细搜证加以厘清。◇
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