【大纪元2024年01月19日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局19日表示，以具有竹联帮背景的邱姓主嫌为首的虚拟货币币商集团涉嫌与海外诈欺集团勾结，以投资虚拟货币的名义诈骗国人，被害人达40名，财损金额逾2亿元。警方去年5、8、10、12月执行四波行动，于台南地区查获邱嫌等11人，全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌移请地检署侦办，全数犯嫌经法院裁定羁押。
警方指出，邱嫌等11人自称币商，自2022年11月起开始经营，与多家诈欺集团配合，遍布全台各地向被害人行骗，受骗民众达40名，遭诈金额高达2亿元。不少被害人为退休人士，因听从诈骗集团指示，投资金额达数百至上千万元，最多为3,300万元。
警方补充，该团成员会搭乘高铁南北往返，与被害人面交泰达币，单日业绩动辄上百万元，最高千万元，其成员每个月的交通开销就需花费数万元。另外，该集团的分工有金主、指挥、干部、负责面交者等。
关于犯罪手法，警方说，诈团以投资虚拟货币的名义诈骗国人，介绍被害人向币商购买虚拟货币，币商会以现金面交方式跟被害人索取现金，拿到现金后，将虚拟货币打给被害人的电子钱包，被害人再把虚拟货币转到假投资平台，但该平台不久后就会倒闭，或声称受到监管而无法赎回金钱。
刑事局呼吁，任何投资应透过合法管道赚取合理利润，标榜“高投报”、“零风险”、“短期获利”很可能就是诈骗。此外，不法分子亦会趁民众借贷、求职之际骗取个人银行账户供作诈欺使用，倘若标榜“海外工作”、“包吃包住”、“日领高薪”等即应保持怀疑态度，小心求证。警方呼吁，如遇有疑似诈欺情事，请拨打165反诈骗咨询专线。◇
责任编辑：郑桦
