【大纪元2024年07月05日讯】（大纪元记者袁世钢台湾报导）云林地检署调查一起集团诈欺案，查出电讯公司不仅提供“黑莓卡”，还组织洗钱集团，透过某数位创新公司架设的虚拟货币交易所隐匿赃款；而该交易所为解除遭圈存款项，竟以每月6万元聘请前刑事局副局长庄定凯担任顾问，电讯公司也每月支付他5万元处理成员刑案。
云林地检署2023年调查民众遭诈骗案，陆续破获车手集团、人头门号卡商、制作并贩售“黑莓卡”给诈骗集团的电讯公司。经溯源追查，发现该电讯公司负责人陈男，自2021年9月起组织洗钱集团替诈团服务，以他胞弟、堂妹、友人等人的名义，在台湾及香港、新加坡、萨摩亚等地设立29间人头公司，申设法人金融账号作为洗钱的第三、四层账户。
检方查出，诈团先将赃款汇入第一层人头账户后，再层层转汇至由该电讯公司掌控的诸多第三、四层账户，而陈男为掩饰不法金流，指示公司会计部门员工制作与人头公司间不实的交易纪录，并每天临柜提领巨额赃款；最后为了将赃款洗白，还透过某会计师事务所庄姓负责人与某虚拟货币交易所负责人潘男达成协议，将赃款全数购买泰达币。
不过，由于有大量不法金流汇入潘男公司，导致部分款项遭银行圈存，潘男便找上庄男的父亲庄定凯，以每月6万元聘他担任顾问，透过在刑事局的人脉向银行询问遭圈存款项情形；潘男、陈男再签订虚伪的专案服务契约，误导检调侦办方向，顺利解除圈存。
此外，该电讯公司自2022年7月间起多次遭到搜索，旗下成员涉及刑事案件众多，陈男认为庄姓会计师有一定影响力，先以每月4万余元聘他担任顾问，隔年7月再以每月5万元聘雇庄定凯，帮忙处理相关刑事案件事宜。另自2022年3月起吸收一名江姓律师，负责处理集团旗下车手、人头账户及人头公司账户遭检警调查的法律事务。
经统计，从2021年11月至2023年11月间，陈男所支配的金融账户内不法赃款多达4亿4千余万元；虚拟钱包账户内的泰达币金流，自2023至2024年1月间，经换算多达新台币7亿2千余万元。
云检近日侦结，5日依组织犯罪、诈欺、泄密、洗钱、违反《公务员服务法》中俗称的“旋转门条款”等多项罪嫌，起诉陈男、潘男、庄姓父子、江男等3名律师等一共22人；并建请法院一并宣告没收不法所得，及扣押陈男名下1栋房子及2笔土地。◇
责任编辑：唐音
