【大纪元3月9日报导】（中央社记者江俊亮嘉义县九日电）嘉义地检署今天侦破台湾史上最大宗的跨国洗钱案，在北、中、南同步搜索十七个地方，逮捕主嫌许志栋、卢伯贤等二十二人，其中在台中市就起出现金新台币四亿元、台银本票一百七十三亿元及银行存款十七亿元，警方估计这个犯罪集团每年洗钱金额超过一千亿元。
嘉义地检署主任检察官萧宇诚表示，检方去年底侦办“三合一”选举时，发现多笔资金流向可疑，经检察官王辉兴向调查局洗钱防制中心调阅汇款资料，发现王丽惠、陈建明、陈建吉、陈岦珊等四人，有九笔金额共新台币九千万元的可疑汇款，流向嫌犯许志栋开设的“华源昌有限公司”。
检察官王辉兴深入调查发现，嫌犯许志栋（三十九年次，菲律宾裔）自民国八十九年在国内虚设“华源昌有限公司”后，与另一名通缉犯卢伯贤（四十八年次，台中人，有赌博、枪炮等前科）在英属维京群岛虚设“亚曼尼公司”，并以合法掩护非法方式进行跨国洗钱。
| 嘉义地检署九日侦破台湾最大宗的跨国洗钱案，逮捕嫌犯许志栋等二十二人。图为许志栋开设的“华源昌有限公司”营利事业登记证，涉嫌以合法掩护非法。//中央社 |
王辉兴表示，主嫌许志栋有台湾“地下洗钱教父”之称，他的下游包括：经营网路签赌、电话诈财、简讯诈财、掳车勒赎、掳鸽勒赎等犯罪集团，并将犯罪所得透过“华源昌”公司，以三角贸易方式，将钱汇往香港、新加坡、开曼群岛等银行进行洗钱，每年用这种方法洗钱金额超过一千亿元。
| 嘉义地检署九日侦破台湾史上最大宗的跨国洗钱案，逮捕嫌犯卢伯贤（右二）等二十二人，起出新台币四亿元、台银本票新台币一百七十三亿元。//中央社 |
王辉兴今天指挥嘉义县警察局、刑事警察局侦六队与侦九队，在北、中、南同步搜索这个犯罪集团等十七个营业、记账、签赌等处所，逮捕嫌犯许志栋、张秀琴、洪德福、陈岦珊、卢伯贤、卢冠廷、梁宗棠等二十二人。
检警双方在台中市五权西四街一处高级住宅，当场起出现金新台币四亿元、台湾银行本行支票一百七十多亿元、银行存款十七亿元，另外起出电脑、传真机五百多台、大量签账册与洗钱账册等证物。
王辉兴表示，检警在台中市豪宅搜索时，嫌犯卢伯贤、卢冠廷叔侄拒不开门，经警方破门而入后，发现豪宅的地板、保险柜、抽屉里都是现金，经查有新台币四亿元，总共用了二十七个纸箱装着。
| 嘉义地检署九日侦破台湾最大宗的跨国洗钱案，逮捕嫌犯卢伯贤（左）等二十二人，并查扣现金新台币四亿元，都装在二十七个纸箱里。//中央社 |
接着，警方在嫌犯寓所浴室的天花板上，起出台湾银行本票新台币一百七十三亿元，金额之高，令人咋舌。
警方表示，新台币一百万元，若换成千元现钞，一叠就重达一公斤多，而新台币一百七十三亿元，嫌犯等人根本抬不动，因此嫌犯将庞大的金钱换成台支本票，可以随时携带逃亡。
由于这个洗钱集团规模庞大，从事的不法项目繁多，洗钱手法又相当复杂，因此检方在侦办过程中，还商请金管会检查局指派两名专员支援侦办，总共清查了五万多笔账目，终于厘清案情，今天一举侦破这个台湾史上最大宗的跨国洗钱案。
