site logo: www.epochtimes.com

瑞士银行秘密账户不是不义之财天堂

人气: 33
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元8月14日报导】(中央社记者吕志翔台北十四日电)在瑞士政府及银行界全力扫除污名之下,瑞士银行已不是“不义之财的天堂”,从拉法叶军购弊案主要关系人汪传浦、到前总统陈水扁媳妇黄睿靓在瑞士的银行账户被冻结,就证明瑞士银行的秘密账户也难以逃避司法检验及制裁。

另一方面,台湾法界人士指出,汪传浦及黄睿靓的银行账户遭到瑞士司法单位冻结,也显示了,台湾与瑞士虽然没有司法互助协定,但基于打击、防范犯罪的决心,双方司法合作的模式已经形成。

国民党籍立委洪秀柱今天揭露,黄睿靓疑似在海外洗钱,瑞士联邦检察署下令查封账户公司财产。外交部发言人陈铭政证实,外交部确实收到瑞士联邦司法部提出的国际司法合作请求,已转请国内相关单位处理,但外交部不评论侦查中的个案。

瑞士银行曾是声名狼藉不法之徒及政客的保护伞,由于强调绝对秘密性,他们在瑞士银行账户的庞大存款得到保护,但在国际法律、道德及金融压力之下,瑞士多年来已采取防范措施。

最关键的是银行对于可疑的非法金钱流动,必须主动通报负责监控的“财政情报小组”,小组在二十五天内须完成调查,决定是否冻结。

相关人士指出,瑞士司法单位一定在怀疑账户有异于常态的情况,并可能涉及非法情事之下,才会冻结特定账户。

汪传浦及他的家人银行账户及黄睿靓的账户都是因银行本身的通报,而被调查冻结,同时瑞士司法单位也都请求台湾的检调单位协助调查,因此,两案的背景与金额虽然有异,但过程极为相似。

瑞士司法机构未来如何处理被冻结银行账户,关键在这些金钱是否为犯罪所得,这将是未来台瑞两国司法互助的重点。

陈水扁今天表示,今年初,太太吴淑珍首度向他坦承,部分选举剩余款汇往海外,没有让他知道。对洪秀柱指称的海外疑似洗钱账户?陈水扁的幕僚表示,陈水扁也不清楚,检调可以去查清楚。

瑞士司法部网站上公布的众多银行账户被冻结,其中多数偿还给当事国政府来看,瑞士银行已不保证任何存款都能安枕无忧。

评论