site logo: www.epochtimes.com

徹查省內洗錢問題 卑省展開聆訊

人氣: 34
【字號】    
   標籤: tags: , , , , ,

【大紀元2020年02月25日訊】(記者王昱莎綜合報導)卑省關於反洗錢的調查首輪聽證會於週一(2月24日)正式開始,包括聯邦政府、卑詩省博彩公司和卑省房地產協會在內的十多位與會代表將在為期4天的聽證上進行陳述。

省府律師傑奎琳.休斯(Jacqueline Hughes)在首日聽證會上指出:「洗錢並非無害犯罪,在過去十多年中已嚴重影響到普通居民。不幸的是,低陸平原在國際上已成為洗錢天堂。 這並非一夜之間發生。過去已無法挽回,但(現任)政府可以採取措施使卑省成為最難進行洗黑錢活動的管轄區。」

而加拿大博彩公司的律師Mark Skwarok為公司在防止賭場內洗錢方面所採取的措施做出辯護,並稱「許多公開批評實際上是沒有根據或是過分批評。」

總檢察長尹大衛(David Eby)受託發表的三份報告顯示,卑詩省的賭博、房地產和豪華汽車行業是跨國洗錢的溫床,但他表示,可通過證人進行深入調查。

尹大衛在接受採訪時說:「有很多人,包括我本人在內,對問題如何惡化還沒有答案,包括有什麼被忽略,誰從這些系統中受益,他們如何正常運作,以及政府應該採取哪些步驟。」

尹大衛籲自由黨交出完整紀錄

尹大衛在2月24日(週一)透露,卑省自由黨拒絕向庫倫洗錢調查委員會交出所有關於洗錢的調查文件。尹大衛呼籲自由黨無條件、無審查地直接向調查委員會披露整套有關洗錢的內閣紀錄文件 。

尹大衛指出,卑詩自由黨已收到有關其執政期間的洗錢活動的文件。但是,前財政廳長麥德莊( Mike de Jong)試圖只提供他認為可以提交的文件,麥德莊可能被要求在聽證會上作證。

前騎警副總長彼得.德曼(Peter German)撰寫了三份報告,披露卑省洗錢問題。第三份報告估計,有50億元是通過卑詩省某些行業進行洗錢的。

洗錢案的公開聆訊專員、卑省最高法院大法官卡倫(Austin Cullen)將於5月前向省府提交聽證報告。第二階段聽證將於五月召開,概述卑省主要洗錢模式和監管制度,以量化問題範圍,9月至12月舉行主要聽證會將設法裁定哪些行業通過何種途徑洗錢。◇

責任編輯:祖文

評論