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疫情補貼欺詐 英國政府或被騙49億鎊

內政部消息人士披露,機場截獲一些裝滿了現金的旅行箱,裡面的錢據信都是從英國政府騙來的疫情補貼。圖為希思羅機場一個候機樓裡面的邊境部隊警官在監視候機樓入境處的情況。(NIKLAS HALLE'N/AFP via Getty Images)
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【大紀元2022年05月19日訊】(大紀元英國記者站報導)英國財政部宣布成立調查部門,專門調查疫情補貼欺詐案件。媒體調查估計,可能有多達49億鎊的政府擔保的貸款被人騙走。有人想把騙來的錢帶出英國,機場警方截獲一些裝滿了現金的旅行箱。

財政部表示,新成立的公共部門欺詐調查局(Public Sector Fraud Authority)將會增加英國政府打擊欺詐的力度,專門打擊詐騙英國政府公共資金的人。

這個部門會招聘「頂尖的數據分析專家和經濟犯罪調查人員」,但是目前還不清楚這個部門會僱傭多少工作人員。

170億鎊貸款或無法收回

據《泰晤士報》報導,英國政府的「重振貸款」(bounce back loan)項目共花費了470億鎊,其中有多達170億鎊可能永遠無法收回,其中有49億鎊可能是被人騙走了。

內政部消息人士對《泰晤士報》披露,在機場的邊境警衛查獲了一些人攜帶的旅行箱,裡面裝滿了「大量現金」。據信這些現金都是騙來的「重振貸款」。內政部已經根據英國的法律將這些現金沒收,並且啟動了調查。

「重振貸款」是英國政府為了幫助小商家而推出的政府擔保貸款。小商家可以向商業銀行申請最多五萬鎊或者相當於年營業額25%的貸款,由英國政府提供全額擔保。

如果商家無法償還貸款,或者宣布破產,這些貸款都需要由英國政府償還。

逾百人被禁擔任主管

《泰晤士報》的調查研究了英國商務部下屬的「破產服務」(Insolvency Service)的文件,發現了個人詐騙重振貸款的大量案例。這個服務機構有權禁止違法者或者宣布破產的人擔任公司主管。

調查發現,一些所謂公司老闆得到這筆貸款後,立刻把它轉入自己的私人帳戶,然後用於購買奢侈品或者其它個人消費,而英國政府的規定是這筆貸款只能用於支援商家。

調查顯示,2021年10月至2022年3月,有124名公司主管因為償還不起重振貸款而被破產服務禁止成為公司主管,其中有至少七人把貸款用於賭博,還有18名公司主管把重振貸款或者其它疫情補貼轉入私人帳戶。

虛報營業額騙取貸款

2020年6月,一名建築工通過Barclays銀行的網站申請到了五萬鎊的重振貸款。然後這位羅馬尼亞人把近3.3萬鎊轉移到了自己的祖國,其餘的錢大部份被他用在賭博上。

破產服務的調查發現,當他申請貸款的時候,聲稱自己的公司此前一年的營業額至少是20萬鎊,但是當時他的公司的銀行帳戶上只有2.72鎊。

如果Barclays銀行當時稍微檢查一下公司登記局(Companies House)的紀錄,就會發現,他的公司資產只有1,500鎊,20萬鎊的營業額幾乎是不可能的。

當他為公司申請破產的時候,帳戶上只有12.30鎊。破產服務詢問他把重振貸款用在哪裡了。他的回答是:「我把錢用在紙牌遊戲上了。」他被禁止擔任公司主管九年。

Barclays銀行表示,他們的做法符合重振貸款的規定,「為了確保提供回覆和資金的速度,這個政府項目的設計方式是提供貸款的一方不會要求借款的人證實他們聲明的情況的細節」。

一家名為Cali Juices的飲料公司也使用了類似手段。這家公司的主管Inderjit Singh Dadial在2020年5月申請重振貸款,並且聲稱公司的營業額是25萬鎊,但是2010-20年的紀錄顯示,他的公司營業額只有2,350鎊,而且還賠錢近3.4萬鎊。

按照實際情況,他根本就無法獲得貸款。

貸款轉入個人帳戶

Rotherham的一家外賣食品公司也在2020年6月申請到了五萬鎊貸款,儘管這家公司此前從未上傳過公司帳戶信息,而且成立時間不到一年。

破產服務的文件顯示,公司主管Rezaul Haque分兩次把兩萬鎊和三萬鎊的資金分別從公司帳戶轉入他的個人帳戶。

而在這家公司註冊地址的披薩外賣店去年10月被當地政府關閉,因為在裡面發現了一隻死老鼠。

還有一位咖啡館的老闆,在得到3.5萬鎊的貸款後,把錢用於填補賭博的損失、修繕自己的花園和一個新的生意(不到六個月就倒閉了)。

赫特福德郡的一家酒館老闆從Lloyds銀行得到了五萬鎊的重振貸款。但是實際情況是他的公司當時已經不再有經營活動。

當貸款到手後,他給自己支付了一筆一萬鎊的諮詢費,後來又支付了四筆諮詢費,共2.9萬鎊。

實際情況或嚴重得多

《泰晤士報》披露,上述這些案例可能只是冰山一角,因為今年2月,工黨披露的數據顯示,英國政府反對近6.4萬個公司宣布關門,因為一旦這些公司關門,英國政府就無法通過破產程序索要回被騙的資金,或者對公司主管採取民事或者刑事法律行動。

去年10月初,號稱英國最大的華人物流公司的英超物流(51 Parcel)宣布破產。

網傳,英超物流的老闆租希思羅機場的倉庫騙了貸款,還在疫情期間開假公司騙取英國政府的疫情補貼,累計幾千萬鎊,然後捲款回國。◇

責任編輯:陳彬

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