【大紀元12月6日報導】（中央社記者孫承武台北六日電）任職「港商東亞商業銀行」放款幹部的汪方主，涉嫌「內神通外鬼」，盜取客戶資料後，交同夥持偽造證件向國內外十家銀行辦理貸款，或是申辦信用卡詐騙。刑事局偵七隊今天發動搜索逮捕汪嫌等十三人到案，依查扣資料比對分析，初步被害民眾達數十人，詐騙金額超過新台幣千萬。
根據刑事局偵七隊一組表示，汪嫌利用熟悉各項申辦作業之便，涉嫌自去年七月起與湯姓、莊姓等同夥十多人組成「假刷卡、假信貸、真詐財」集團。全案經受害銀行及安信信用卡公司在今年七月間分別向偵七隊一組、北市警局刑大偵四隊報案，警方專案小組經四個多月偵查，向各銀行調閱信用卡、現金卡及信用貸款等申辦資料，並陸續傳訊遭冒名申辦民眾到案說明，掌握詐騙集團的犯案手法及分工架構。
檢警上午在台北、桃園、苗栗及台中等地兵分多路搜索，逮捕汪姓等十三嫌到案，取出大批信貸資料、帳戶存摺及聯合徵信資料等證物。全案偵訊後汪嫌等人下午被依違反銀行法，以及刑法竊盜、偽造文書、詐欺及個人資料保護法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方並持續擴大追查在逃共犯，並清查其他被害人。
至於這個詐騙集團犯案手法，根據七隊一組蒐證，汪嫌先利用職權調取銀行客戶資料，包括調閱聯合信用卡中心的個人資料取得客戶相關資料，然後偽造、變更原客戶信用卡及現金卡帳寄地址辦理補換新卡，再將申辦出來信用卡及現金卡，交由其他共犯到東南亞各國預借現金，造成多家銀行損失。
另種手法則是影印經手辦卡或貸款客戶相關基本資料及身份證後，持偽、變造在職證明、薪資所得及扣繳憑單等相關證明文件，冒名申辦所任職東亞銀行的信用貸款及信用卡，然後安排同夥以電話層層轉接及變音裝置，通過銀行電話照會，以及安排人頭通過對保等程序，陸續順利貸出被害人信貸。
