【大紀元6月14日報導】（中央社記者李明宗台北十四日電）立法院院會今天三讀修正通過洗錢防制法部分條文，除配合台灣加入國際防制洗錢組織，增訂反恐罰則，也將現行犯罪所得新台幣兩千萬元的重大（經濟）犯罪門檻，下修到五百萬元。
行政院為因應今年「亞太防制洗錢組織」來台評鑑，並參酌「打擊洗錢黑錢財務行動特別組織」提出四十九項建議，並配合設置行政院金融監督管理委員會，參酌相關金融法律及刑法擬定修正條文。
調查局以台灣金融情報中心（MLPC, Taiwan）名義加入國際防制洗錢組織「艾格蒙聯盟」。聯盟五月函告包括台灣在內的二十個會員國，若未將資助恐怖行動罪刑化，將停權制裁，且中國可能趁機更改台灣國籍名稱等，行政院遂提出修法版本解決燃眉之急。
修正增訂條文規定，資助國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織或該組織活動者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。
修正條文除將現行犯罪所得新台幣兩千萬元的重大（經濟）犯罪門檻，下修到五百萬元，也將刑法的詐欺、重利罪改列重大犯罪，規範列入洗錢範圍，以達到嚇阻犯罪作用。
旅客出入國境，現行規定以攜帶一萬美金為限，洗錢防制法增訂條文規定，旅客或隨交通工具服務的人員，出入國境攜帶總值達一定金額以上外幣現鈔，或總面額達一定金額以上的有價證券，應向海關申報，再由海關向行政院指定的機構通報。
若旅客或隨交通工具服務的人員未依規定申報，沒入攜帶的外幣；若申報不實，沒入超過申報部分的外幣；有價證券未依規定申報或申報不實，科以相當於未申報或申報不實的有價證券價額的罰鍰。
修正條文增訂，全國農業金庫、信託業列為本法所稱的金融機構，應訂定防制洗錢注意事項，並負申報義務，而銀樓或其他可能被利用洗錢的機構，則被列入洗錢通報範圍。
