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嘉義地下期貨公司 不法獲利逾4000萬元

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【大紀元7月22日報導】(中央社記者江俊亮嘉義縣22日電)法務部調查局台北市調處今天南下辦案,在嘉義縣太保市破獲一家地下期貨公司,由公司以台指期貨與客戶對賭,營業1年多以來,不法獲利超過新台幣4000萬元。

台北市調處表示,市調處是在1個月前接獲線報,指稱嘉義縣有一家大型地下期貨公司非法營業,嚴重影響金融秩序,經過1個多月的明查暗訪,果然發現太保市信義二路一戶透天民宅內,有人非法經營地下期貨及股票交易。

台北市調處幹員今天持搜索票,會同嘉義縣市調查站人員前往搜索,當場查獲相關帳冊、聯絡電話14支、手機16支、傳真機1台、錄音機15台、電腦6台、數據機8台及通訊設備一批,並逮捕主要嫌疑人陳阿理(女)及其妹婿陳敬忠以及另7名嫌疑人。

調查單位說,這家地下期貨公司自去年4月起,分別以「范雲」及「范翔」為名,在太保市經營地下期貨及股票交易盤口,為了逃避司法單位查緝,還向第二類電信業者申請團接服務,提供10幾線的轉接電話供客戶下單。

另外,這家地下期貨公司是以「台灣證券交易所發行的加權股價指數期貨」(簡稱台指期貨)為標的,客戶撥打電話告知下單口數、金額後,調查單位表示,由嫌疑人依客戶的信用、盤口可承受風險等,決定是否接單,或轉單到其它地下盤口。

調查處幹員指出,這家地下期貨公司以每點漲跌新台幣200元計算盈虧,交易每口收取400元手續費,每天結算輸贏,如果客戶輸贏超過1萬元,需在當天結算匯款;若未達1萬元,可留到超過1萬元再結算匯款。

此外,這家地下期貨公司也兼營上市上櫃股票,但是並未下單到證交所,而是直接與客戶對賭,同時收取0.25%的手續費。

從查獲的帳冊資料統計,台北市調處表示,嫌犯每月不法獲利相當可觀,1年多來累計不法獲利超過4000萬元,嚴重影響金融秩序及股市正常交易,將於偵訊後,依法移送地檢署偵辦。

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