馬多夫案

在史上最大龐氏騙局馬多夫（Bernard Madoff）詐騙案爆發後5年，負責善後處理的受託人已為受害者討回100億美元以上，包括來自馬多夫的銀行摩根大通集團的5億4300萬美元。

馬多夫（Bernard Madoff）詐騙案受害人不久將收到24.8億美元，以彌補他們的損失。4年前這起詐騙案曝光以來，這是迄今追回最大筆款項。

美國聯邦法官今天裁定，美職棒紐約大都會（Mets）老闆威爾彭（Fred Wilpon）和卡茨（Saul Katz）與因設計龐氏騙局被判入獄的馬多夫（Bernard Madoff）交易，必須賠償8330萬美元。

有文件顯示，在馬多夫公司崩盤的18個月以前﹐摩根大通高管們就擔心馬多夫運作的是一出龐氏騙局﹐但他們所做的，只是保護他們自己在馬多夫公司的投資。這些文件至今仍被封存在曼哈頓聯邦法院裡。

2月4日﹐由法院指定、負責替馬多夫案受害人求償的信託代表 (bankruptcy trustee)皮卡德(Irving Picard)向曼哈頓聯邦破產事務法庭提交的訴訟案正式開始審理。在長達365頁的訴訟文件中﹐皮卡德稱紐約大都會棒球隊(Mets)的所有者威爾彭 (Fred Wilpon)以及他的家人通過馬多夫獲得了巨額的利潤﹐並通過投資大大地擴大了其家族在各個領域的產業規模。

金融巨騙馬多夫 (Bernard Madoff) 最常用的摩根大通銀行 (JPMorgan) 被馬多夫一案受害者起訴。受害者代表律師12月3日稱銀行對馬多夫可疑的銀行交易「視而不見」，「猶如同謀」。訴訟指控摩根大通，完全可以通過馬多夫帳戶的進帳活動，掌握充分證據懷疑騙局的存在，但摩根大通卻忽視了馬多夫所收取的費用和賺取的利潤。

對於未能在5次調查中揪出華爾街騙徒馬多夫（Bernard Madoff）的650億美元詐騙行徑，美國證券管理委員會（SEC）今天深感懊悔，道歉之外並承諾徹底改革運作方式。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國警方展開專案調查，企圖破解疑似詐騙集團設計的騙局，受害投資人超過數百人，但部份投資人似乎完全不相信自己是騙局受害人。

（中央社紐約22日法新電）美國證券管理機構今天指控一家券商和多名中間人，涉嫌對華爾街詐欺犯馬多夫（Bernard Madoff）的龐氏騙局協助吸金數百億美元。

（中央社華盛頓24日法新電）美國「證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）主席柯克斯（Christopher Cox）今天為該委員會處理金融危機的表現辯護，否認該委員會是因某種監督鬆弛的文化，而忽略了馬多夫（Bernard Madoff）醜聞案的醞釀。

（中央社紐約14日美聯電）這些跟著70歲的馬多夫（Bernard Madoff）投資的人，多是馬多夫的多年球友、家族友人，有些是他的鄰居，有些跟他在紐約長島（Long Island）與佛羅里達州的俱樂部認識。