美EB-5开发商告中国中介 索偿千万美元

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【大纪元2015年12月24日讯】(大纪元记者吴英编译报导)芝加哥开发商塞西(Anshoo R. Sethi)去年被起诉假借EB-5投资移民之名,诈骗290多名中国投资人总计1亿6000万美元的投资金额。在与中国投资人达成和解并打算认罪后,塞西12月14日向库克郡巡回法院(Cook County Circuit Court)控告中国中介包括15家公司及个人,涉及逃税、限制资金转出中国以及肢体暴力威胁等,并要求退还290万美元中介费以及分摊1500万美元拆掉旧址酒店的费用。

芝加哥商业新闻》(Chicago Business)12月23日报导,今年32岁的塞西,利用美国的EB-5投资移民签证计划,以在奥黑尔国际机场(O’Hare International Airport)附近建造拥有995间客房旅馆的投资项目,透过中介诱使中国投资人出资。

塞西在被美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission,简称SEC)起诉后,去年虽然一度否认犯罪,但依据最近的法庭文件显示,他正准备认罪。

根据SEC的资料显示,塞西2014年已与旅馆开发案的投资人达成和解,退还投资人总计1亿4,700万美元,而当初介绍中国投资人给塞西,并从中每名投资人收取中介费4万美元的中国中介人,部分尚未退还中介费,金额总计是290万美元。

文章说,塞西的律师爱德曼(Bernard P. Edelman)在一份声明中表示,塞西控告中国中介的目的,是为了致力退还中国投资人所有应还款项。

爱德曼表示,塞西充分配合SEC及法院,期待能退还所有金额,虽然已努力透过各个管道及方法,要求中国中介合作退还中介费,但未能成功,因此向法院提出控告,所有的归还款项将直接由法院及SEC经手,以保障中国投资人的利益。

文章说,塞西另外控告中国中介以取信于中国投资人为由,向他施压要求拆掉开发案现址(8201 W. Higgins Road)的原有酒店,并要求中国中介分摊1,500万美元的拆除费。中国中介当初告诉塞西,如果不拆掉该酒店,中国投资人会要求退还投资金。

塞西虽然已与SEC及法院达成和解,但仍面临坐监的可能。2014年8月陪审团认定塞西10项罪行,包括8项钱财诈欺以及2项造假文件。

依据EB-5投资移民签证计划,外国人在美国投资至少50万美元,可获得在美国的永久居留签证。由于近年来有关EB-5的争议频传,以及今年9月14日EB-5投资移民法中一项便于外资注入的“区域中心”(Regional Center)项目法案到期,美国国会今年原本有意改革,但最终未并入政府预算法案,这意味着EB-5可以按现行政策无条件延期至2016年9月30日。

责任编辑:黄小渝

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