【大纪元2016年02月05日讯】(大纪元记者陈光澳洲悉尼编译报导)两名联邦银行的员工涉嫌策划了一起7600万澳元的庞氏骗局(非法集资),据悉将面临法律审判。
据澳新社消息,在这起涉嫌诈骗的案件中,这两人收取了秘密佣金,但该案件被联邦银行这家澳洲最大银行的管理层给忽视了。
费尔法克斯媒体获得的文件显示,联邦银行在2007年就知道了相关的涉嫌诈骗行为,但直到2011年才报告给警方。
这两名涉嫌炮制骗局的员工——职业赌徒卓丹奴(Bill Jordanou)及会计师萨雅(Robert Zaia)被控使用伪造文件,借贷了数千万澳元用于开发数个房地产项目,但却没有实施。
这两人还同时被指控在客户不知情或不同意的情况下,私自挪用客户账户中的钱。
墨尔本房地产开发商弗托普洛斯(Nick Fotopoulos)获得了联邦银行的文件和电子邮件。他在此案中损失了500多万澳元,已对联邦银行提起民事诉讼。
卓丹奴和萨雅将在2017年2月出庭受审。据称,他们将不会对近100项欺诈和欺骗指控认罪。
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