【大纪元2019年02月06日讯】华美银行圣盖博分行前经理周一（4日）被判入狱2年，他被控与一客户共谋洗钱，将客户2.55万美元贩毒所得的现金换成合法支票。
54岁的哈仙达岗（Hacienda Heights）居民达薇安（音译，Vivian Tat）是华美银行的前副总裁兼圣盖博分行经理，她与48岁的天普市（Temple City）居民赵瑞敏（音译，Ruimin Zhao）分别犯有一项密谋洗钱罪。此外，达薇安还犯有两项伪造银行纪录罪。
去年10月，洛县联邦法庭判定达薇安、赵瑞敏及其丈夫谭建生（音译，Jian Sheng Tan）共谋通过华美银行洗钱有罪。
证据显示，达、赵及谭将一名长期从事洗钱调查的卧底探员带到华美银行的会议室，在那里，探员提供了2.55万美元的现金，被三嫌犯利用该行一名客户的账户换成了三张“干净的”支票。
整个交易中，三嫌犯明确表示，他们知道洗钱是违法的，但他们还是完成了交易。为了掩盖痕迹，达还伪造了华美银行的纪录。
赵将于下周接受宣判，谭之前已承认在华美银行案件及另外两个案子中犯下洗钱罪，预计将于3月接受判刑。◇
责任编辑：方平
