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华美银行前经理涉洗钱获刑2年

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【大纪元2019年02月06日讯】华美银行圣盖博分行前经理周一(4日)被判入狱2年,他被控与一客户共谋洗钱,将客户2.55万美元贩毒所得的现金换成合法支票。

54岁的哈仙达岗(Hacienda Heights)居民达薇安(音译,Vivian Tat)是华美银行的前副总裁兼圣盖博分行经理,她与48岁的天普市(Temple City)居民赵瑞敏(音译,Ruimin Zhao)分别犯有一项密谋洗钱罪。此外,达薇安还犯有两项伪造银行纪录罪。

去年10月,洛县联邦法庭判定达薇安、赵瑞敏及其丈夫谭建生(音译,Jian Sheng Tan)共谋通过华美银行洗钱有罪。

证据显示,达、赵及谭将一名长期从事洗钱调查的卧底探员带到华美银行的会议室,在那里,探员提供了2.55万美元的现金,被三嫌犯利用该行一名客户的账户换成了三张“干净的”支票。

整个交易中,三嫌犯明确表示,他们知道洗钱是违法的,但他们还是完成了交易。为了掩盖痕迹,达还伪造了华美银行的纪录。

赵将于下周接受宣判,谭之前已承认在华美银行案件及另外两个案子中犯下洗钱罪,预计将于3月接受判刑。◇

责任编辑:方平

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2019-02-06 11:24 AM
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