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自2015年起肖氏家族投资安省房地产超15亿元 有洗钱嫌疑

肖建华家族投资多伦多房市超过1.54亿元

加媒称,肖建华家族在大多伦多地区的一些个人财产,包括一套价值接近400万加元的豪华公寓,以及一栋面积超过1.7万平方英尺的城堡式豪宅。图为示意图。(Shutterstock)
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【大纪元2022年03月01日】(大纪元记者周行多伦多报导)5年前在香港被抓的明天集团创办人肖建华,其家族似乎在加拿大房市有很多投资,而且有洗钱之嫌。

2017年1月底,肖建华在香港被人以近乎“绑架”的方式带回中国大陆接受调查,成为当时轰动香港及世界的大新闻。但自那以后,肖建华像是消失了一样。中共当局当时指控肖建华“贿赂和操纵股票”,以及在国外洗钱等等。

据Global News的调查发现,Unexus Group和WinnerMax Capital这2家公司位于肖氏家族公司网络的中心。这些公司自2015年以来,在大多伦多房市投资超过1.54亿元(加元,下同),该家族的一些个人财产,包括一套价值接近400万元的豪华公寓,以及一栋面积超过1.7万平方英尺的城堡式豪宅。

肖建华的妻子周虹文(Zhou Hongwen)和她的姐姐周丽文(Zhou Liwen)一起被列为WinnerMax的董事。这家多伦多公司于2017年3月成立,距肖建华被抓后不到2个月。

复杂的公司群

早在2008年,肖建华妻子的姐夫、周丽文的丈夫范彦峰(Fan Yanfeng,音译)在安省成立中国资源配置公司(China Resource Allocation Corp.)。但直到2015年,肖氏家族才开始在安省南部投资买地产。

Global News的报告称,他们的调查发现,至少有6家公司与肖建华、他的妻子及妻子的家人有关。

靠近中心的公司是HZC Capital,该公司被描述为“中国资金的投资工具”。HZC拥有肖氏家族面向公众的开发公司,其中之一是Lalu Canada,后来变成Unexus。曾为这些公司工作的消息人士称,主要的投资决策由肖氏家族及其合伙人经营的私人公司做出。

这些公司把位于万锦市的50 Minthorn Blvd.列为他们的营业地址,位于该商业大厦的一楼或二楼。Unexus Group和HZC Capital的公司文件将范彦峰列为董事。WinnerMax Capital则由周虹文和周丽文经营。

对这些公司有直接了解,但不便透露名字的一位消息人士称,WinnerMax Capital为Unexus Group、Lalu Canada和HZC Capital购买的部分土地提供资金。

投资安省房地产超15亿元

Global News的报告称,与肖建华家族成员有关的公司在安省房市的投资组合,价值超过15亿元。

在多伦多士嘉堡区,Unexus已售罄“The Borough”项目的385套豪华公寓。市场数据显示,该地段一套800平方英尺的公寓可以卖到大约100万元。

在多伦多北部的列治文山,WinnerMax Capital正在与Unexus合作,建造56套豪华镇屋的“限量版系列”。土地所有权搜索结果显示,这块土地于2017年被Lalu Canada以3,100万元的现金买下。

根据该公司的营销计划,Unexus最显著的项目,可能是位于多伦多市中心650 Bay St.的一组土地开发。这是多伦多市的黄金地段,可以建造一栋约40层的豪华公寓大楼。该地区的公寓售价超过每平方英尺1,200元,如果该项目能按计划进行,其价值可能超过5亿元。

肖氏家族的投资不仅涉及商业房地产,这些公司的主要董事也在安省和卑诗省购买单套的住宅。一名HZC Capital的董事列出的个人地址,是位于温哥华郊区高贵林、价值160万元的一栋房产。

2016年,范彦峰和她的妻子周丽文以超过700万元的价格,购买了他们在万锦市的房产。

在多伦多市中心,一家名为WinnerMax Property Inc.的公司,将周虹文和周丽文列为董事。该公司于2019年以375万元的价格,购买了位于香格里拉酒店62楼的一套豪华公寓。

Global News表示,他们多次对肖建华家人及相关公司提出采访请求,但都没得到回应。

洗钱疑虑

这些公司的设立方式以及它们在加拿大的一些交易,引发了许多疑问。金融犯罪专家和政治观察家表示,此案引发了有关WinnerMax如何能够在加拿大获得资金的问题,因为中国对每个公民施加了每年5万美元的资本输出限制。如果这些资金的转移不遵循合法和透明的方法,就引发了洗钱的问题。

多伦多反洗钱专家马特‧麦奎尔(Matt McGuire)表示,面对所有这些“危险信号”,加拿大当局应该有兴趣调查这些公司。

“这具有全国性意义,你会期望有国家级情报机构重点关注它。”他说。

加拿大骑警应对犯罪所得部门前主管加里‧克莱门特(Garry Clement)说,这些公司的结构通常使用编号或空壳公司,这表明,他们试图掩盖真正的所有者是谁。

“被认为可靠的信息显示,WinnerMax是多伦多一些重大收购交易的推动者。”克莱门特说。

Global News的报告说,明天集团与中国精英官员的金融往来有据可查,加上肖建华在中国金融、矿业和军火等领域的重要交易,根据加拿大的犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资法规,这意味着,他和他的家人可以被认为与所谓的“外国政治人物(PEP)”“密切相关”。

加拿大反洗钱监管机构FINTRAC要求加拿大企业监视那些与政治敏感客户密切相关的人。

麦奎尔说:“我们一次又一次地看到,人们利用他们在本国的影响力谋取私利,并将钱转移到地方当局无法触及的其它国家,使那些钱更难追踪。”◇

责任编辑:文芳#

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