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诓300人投资虚拟币 诈团2年吸金上亿

高市刑大日前查扣大量名牌精品皮包等证物。(高市刑大提供)
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【大纪元2022年09月26日讯】(大纪元记者袁世钢台湾台北报导)高雄警方日前查获以28岁林男为首的吸金诈骗集团,涉嫌自2019年2月起,以每月获利4%的话术吸引不特定人士投资“以钛币”,并透过老鼠会的方式招募被害人,初估2年来经手金流逾1亿元,约有三百人受害,其中包含二十余名职业军人,更有人借贷投资却血本无归。

高市刑大今年2月获报,28岁王男、30岁陈女夫妻两人,涉嫌未经主管机关许可,即以“投资理财”、“预约咨询”等名目,利用网路社群平台Instagram发布投资虚拟货币获利转账分红、面交大量现金红利给客户的影片,以博取被害人信任;并以“保证获利”2至4%不等的高报酬话术,与被害人签立“合作合约书”,授权参与“以钛币买卖交易计划”。

警方调查,主嫌林男找来王男、陈女夫妻二人,以老鼠会模式拉下线投资人,每人投资金额约数十万至150万元不等,也有人为了增加收入而不惜借贷投资,初估2年来已经手约逾1亿元、有300人受害,其中也包含二十几名职业军人,直到有投资人领取报酬变少,甚至没收到报酬才知受骗。

警方也查出,王男、陈女利用不法所得购买价值1,500万元的新屋,出入以保时捷名车代步、穿戴名牌华服精品、手戴百万名表,但他们仍不满足,在屋内贴满梦想标语,包含资产突破5亿元、月收入净赚1千万元、成为创投公司董事、开创10万粉丝社群、买蓝宝基尼跑车等,也不忘要投资自己进修金融基础知识,甚至还要捐款给社福团体。

专案小组分别于今年7月6日、8月23日执行搜索、拘提王男、陈女、主嫌林男及账房许女等4人,查扣大量名牌精品皮包、保时休旅车一辆、价值200万元的AUDEMARS PIGUET(爱彼)表1只、总价值300万元的劳力士手表3只等赃证物,并从许女床下起出现金新台币656万6,984元。警询后依涉违反《银行法》、洗钱等罪嫌移送检方侦办。

责任编辑:吕美琪

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