西班牙调查逃漏税 冻结银行二亿多美元资产

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【大纪元11月5日报导】(中央社马德里五日法新电)西班牙警方表示,由于正在调查逃漏税案,目前已冻结相关银行账户资金约十八亿欧元,相当于二十三亿美元。

警方在一项声明表示,周四已有数家银行被调查。

西班牙警方与全国逃漏税调查办公室表示,侦查逃漏税行动,可能有很多银行账户涉案。

一家葡萄牙Espirito Santo银行分行,涉嫌成立人头公司,隐匿原始存款人姓名,在西班牙境存下大笔资金,而没有户头住址。

这项逃漏税调查,有五件在马德里,六件在巴塞隆纳,包括Espirito Santo银行、法国BNP银行以及cAHISPA sEGUROS 保险金融公司总部。

Espirito Santo银行被调查后,客户被冻结的资金金额大约不超过五百五十万欧元,相当七百万美元。

被调查的Espirito Santo银行则在周六各大报纸刊登广告,指称警方周四的调查与冻结资金数字是不适当的。该银行并指出,警方这项行动是没有必要的,而且让社会大众很困惑;但银行将维持“完全正常”营运。

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