【大纪元8月20日报导】（中央社记者周盈成日内瓦二十日专电）台湾前总统陈水扁家族汇款海外案，台湾情治单位何时得知问题引发吃案泄密案外案。理论上，瑞士司法部七月的公函，未必是台瑞双方对此案的第一次情报交换。但瑞士检警不愿评论个案。
瑞士联邦警察的洗钱通报办公室（MROS）年度报告显示，二零零六年该办公室向台湾查询的可疑金融活动相关人有两人（或法人），去年则没有。联邦警方发言人贝西耶对中央社表示，今年截至目前的数据尚不能透露，前年两人的身份资料亦同。
联邦检察总长办公室发言人巴尔默也表示，不作任何评论。
贝西耶说，瑞士的银行若发现可疑金融活动，先向MROS报告，MROS有五天时间进行初步检查，这期间账户立即冻结。如果MROS认为可疑，即转报给检方；如果排除嫌疑，就结案解冻账户。
MROS的报告说，当银行向它报告可疑活动，其中提到住所在外国的自然人或法人，MROS可能向外国的金融情治单位发出询问，请求提供相关资讯；MROS利用这些资讯去分析可疑活动，以决定接下来要采取的行动。
报告说，“MROS从外国金融情治单位收到的资讯很重要”；它并指出，这样的资讯交换是透过艾格蒙组织进行。
在国际反洗钱组织艾格蒙中的台湾金融情治单位，就是调查局洗钱防制中心。
瑞士联邦检察署请司法部代转给台湾的协查函件已包含中文译本，据消息来源日前指出，所有人名，包括少见的字，都正确无误。
台湾驻瑞士代表处官员说，译成中文是依照先前其他案例中台湾方面的要求，至于瑞士交由谁翻译，则不清楚。
MROS的报告说，它对外国发出的询问，收到回应的时间平均是二十一天。贝西耶说，这和五天期限并不冲突，因为当认为可疑时就可向检察官报告，后续得到的回应再补报即可。
报告指出，二零零六年MROS共向五十一个外国金融情治单位发出了共提及一千一百零六人的两百九十二件询问；去年则对五十三国发出提及八百八十六人的两百八十件询问。
