【大纪元2017年06月12日讯】（大纪元记者庄丽存台湾台北报导）因应《洗钱防制法》即将上路，金管会将依据资产、营业规模，挑选10家银行及8家保险业，在6月底前洽公正第三人，包含会计师或者法律顾问，查核2016年“洗钱／资恐风险评估以及反洗钱／反资恐计划”，并且经董事会通过后，提交给金管会。其他中小型金融业则是自行查核反洗钱的风险评估和计划，提报董事会通过，提交给金管会。
《洗钱防制法》将自28日起实施，防制洗钱名单从哪里来，备受关注。金管会说，查核计划与报告是依据法规，检视去年的洗钱防制工作是否有缺漏，经由会计师或法律顾问出具缺失意见，金管会再依据报告内容要求金融业改善。
攸关洗钱防制能否顺利推动的名单资料库供应，正由台湾集中保管结算所建置中。不过，完整的洗钱防制作业有3个阶段，集保公司只负责第一阶段，后面两个阶段得由23类洗钱防制尖兵（18类金融机构与5类非金融事业或人员）接棒，自行办理客户名单的比对、分级与持续监控。若发现异常，判断客户可能有洗钱风险，23类洗防尖兵必须主动通报法务部调查局。
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