财大气粗也被骗 美的10亿理财资金被骗

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【大纪元2017年06月30日讯】(大纪元记者刘毅报导)6月29日,上市公司美的集团旗下合肥美的电冰箱有限公司遭遇10亿元人民币理财资金骗局被曝光,银行出具的兜底函和资金流向的公司授信资料均为伪造。涉案银行分别是“农业银行成都武侯支行”和“重庆银行贵阳分行”。

美的集团对此发表了紧急声明,声明表示,美的集团下属合肥美的冰箱公司(以下简称合肥美的)于2016年3月购买了理财信托产品,规模10亿元,期限为2年,该委托理财经过了美的集团的授权许可。

2016年5月公司通过内控日常核查,发现该委托理财事项存在诈骗风险,第一时间报案。目前主要涉案人员正在或已抓捕归案,公司已收回部分委托理财资金,预计整体损失可控。

据每日经济新闻29日报导说,2016年3月,美的金融中心安徽分部的负责人李某接触到一份名为“财通资产-创赢1号单一客户专项资管计划”的理财项目,该理财项目由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函,借道上海财通和渤海信托,最终流向3家借款公司。

2016年4月7日美的集团放款,7亿元理财资金由美的总部拨付给合肥美的,由后者放款至资管计划的托管银行,再经过下一层通道渤海信托,最终落入实际用资的三家公司账户中。

放款2个月后,美的集团总部资金中心的主管发现,该理财项目最核心的《承诺函》上的印章为伪造,三个借款企业的授信资料也是伪造,盖的公章也全是非法私刻。另外,美的集团另有3亿元理财资金遭遇了相似的情况,涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。至此,美的发现被骗。

上海明伦律师事务所王智斌律师对此表示,上市公司理财遭遇“诈骗”的案例并不多。

中央财经大学金融学院教授、银行业研究中心主任郭田勇表示,像美的这种遭遇“银行以前多次发生过,就是内部人私印‘萝卜章’,是银行内部管理的一些问题。”

在此之前,另一桩银行业之间买到10亿元的假理财产品案件还未落幕。

据金融之家6月26日报导,兴业银行杭州分行日前把建行咸宁分行告上了法庭,原因是兴业银行买到了10个亿的假理财产品。

2015年,兴业银行杭州分行金融事业部的员工,通过东吴证券购买了10亿元建行咸宁分行的理财产品,本应于2017年4月21日连本带息兑付。

距到期还有1个月,建行咸宁分行潜山支行行长肖俊突然被公安部门控制。建行拒绝兑付,称合约的签署是肖俊的个人行为,产品、合同以及公章都是假的。

了解内情的人士表示,这10亿元被交易关联方违规用来放贷给了当地的企业。

6月22日,三方第二次在湖北高院交换证据。但是截至目前,三方各执一词,案件尚在进一步审理当中。业内人士推测,该案很可能由两家银行工作人员相互串通操作,很可能成为业内又一起“飞单”事件。#

责任编辑:高静

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