【大纪元2024年04月11日讯】（大纪元记者袁世钢台北报导）台北地检署侦办水房洗钱案，查出主嫌谢男自2021年1月起成立水房，透过虚拟货币交易、买卖黄金或保单等方式，替不详诈欺机房或组织洗钱，截至2022年9月遭查获止共经手新台币101亿1,093万余元；11日侦结后依涉犯加重诈欺、组织犯罪、一般洗钱、特殊洗钱等罪起诉14人。
北检调查，谢男自2021年1月起找来陈姓女友等13人共组洗钱集团，由谢男操纵集团运作；陈女则担任谢男的个人会计兼车手，负责管理账务，并以欣艺公司名义，注册美国FTX虚拟货币交易平台账号（现已破产倒闭）。另名车手王男，身兼钱莱买卖企业社、宇多田买卖企业社等8间企业社的负责人。
起诉指出，王男藉由旗下8间企业社收取来自不详管道的诈欺或无合理來源款项，并存入谢男指定的欣艺公司、三井贵金属商行等法人金融账户。谢男收到款项后，即立刻换汇成美金，再外汇至FTX平台购买泰达币；或是将款项用来收购黄金，交由工厂从新铸造成金块后贩售；另也透过购买保单趸缴投资等方式，掩饰、隐匿、移转洗白诈款。
检方统计，该洗钱集团自2021年1月至2022年9月间，洗钱金额总计高达101亿1,093万余元。检警2022年9月13日发动搜索，在谢男等人住处查扣现金新台币400余万元，以及美金、日币、泰铢及英镑等外币共计百万余元、大量金饰及碎金、泰达币167万1969.69颗（2023年6月由士林执行分署变价5,172万3,650元）。
北检11日侦结，依《刑法》加重诈欺、违反《组织犯罪防制条例》《洗钱防制法》一般洗钱罪及“收受、持有或使用财物、财产上利益，而无合理来源且与收入显不相当者”的特殊洗钱罪嫌起诉谢男等14人。◇
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