英国最大洗钱案 华女被判入狱6年8个月

人气 1198

【大纪元2024年05月24日讯】(大纪元记者林燕综合报导)周五(5月24日),一名英国华裔女子因帮人洗钱,将比特币转换为现金和房产,涉及金额达50亿英镑,被伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。

检察官表示,简雯(Wen Jian,音译)在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源,这些钱来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。

这项欺诈计划是简雯认识的一名中国女性张亚迪(Zhang Yadi)策划的。张亚迪的真名是钱志敏。

钱志敏因为欺诈行为已经被北京通缉,她涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑,然后将这些钱兑换成比特币,并于2017年以虚假身份抵达伦敦。该欺诈计划的受害者多达13万人。目前钱志敏处于失踪状态。

简雯并没有被控参与该财富管理计划的欺诈行为。

简雯在一家中式快餐店工作,居住在一栋普通住所内。自2017年开始,她作为护工,与钱志敏一同搬进了伦敦北部一栋拥有六间卧室的豪宅。

在钱志敏抵达英国后,简雯协助她,将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产,以掩盖资金的真实来源。

与钱志敏关系紧密的简雯曾试图在伦敦购买两处价值分别为1,500万美元和3,000万美元的房产,但因为无法提供足够的资金来源证明而交易失败。简雯后来辩称,钱志敏从事比特币挖矿,并把比特币赠与了她。

简雯于2021年被捕。

2018年,伦敦警方在搜查钱志敏在伦敦租住的庄园时,发现其笔记本电脑和随身碟等设备中存储了大量比特币的加密钱包。

作为调查的一部分,英国警方查获了装有超过6.1万个比特币的钱包,这是全球执法机构迄今为止最大规模的加密货币查获行动之一。

当时钱志敏在房内,但后来她逃离了英国。

检察官在简雯的审判期间表示,警方在2021年获得这些比特币的访问权限时,这6.1万个比特币价值约14亿英镑。而现在这些比特币的价值超过30亿英镑。

现年42岁的简雯否认三项洗钱罪名,并提供证据称,她对钱志敏的犯罪行为毫不知情。

简雯声称,她相信钱志敏是一位通过珠宝生意和房产投资,以及合法的比特币挖矿获得财富的富裕商人。

陪审团3月在南华克刑事法院审判后裁定,简雯一项洗钱罪名成立。

大陆媒体报导,钱志敏是2017年天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案的在逃主犯。该案涉案金额超430亿元(人民币),受害者近13万人,多为老人,遍及全中国31个省市自治区。

今年9月,英国将举行听证会,决定如何处置被扣押的6.1万个比特币。英国媒体报导,英国警方称,目前没有收到北京发出的资产追索请求。

根据英国法律,如果没有其他人有权获得这些资产,被没收的资金一半会交给警方,另一半交给英国内政部。

责任编辑:林妍#

相关新闻
天津诈骗案女主谋出逃 策划英国最大洗钱案
案中案 英国最大洗钱案案情涉辽宁公安丑闻
2024全球幸福城市排名出炉 哪些城市上榜
北约秘书长促加拿大实现国防开支目标
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论