【大纪元11月30日讯】〔自由时报记者苏恩民╱台北报导〕台北地检署侦办中央贸易开发公司资产掏空弊案，查知中央贸开总经理兼开曼福茂投资负责人钱鹏伦、前中央贸开董事长丁善理，涉嫌共同利用海外投资与股东借款等名义，非法挪用两家公司资产与应发给特定股东的股利，合计近廿八亿元，另以中央贸开担任连带保证人方式，违法协助开曼茂福公司取得七十一亿元银行贷款。
检察官朱应翔认定两人涉嫌共同背信、洗钱、伪造文书及违反商业会计法，昨天将钱鹏伦提起公诉；至于丁善理涉案部分，因丁已于日前在台北市跳楼身亡，检方依法裁定不起诉处分。
起诉书指出，中央贸开原是国民党党营事业中央投资公司与钱鹏伦、丁善理、陈清治等人合资设立，八十三年间，国民党退出中央贸开，持股转让给三名股东与三人各自代表的法人平均承接，丁善理出任董事长；三人另于开曼群岛合资成立名为“开曼福茂”之纸上投资公司，由钱鹏伦担任董事长。
检方查知，九十一、九十二年间，开曼福茂多次召开股东会，决议分派股利合计美金九千万元，其中陈清治依持股比例，应分得美金二千九百一十万元，实际上却仅收到美金一千九百四十万元。
起诉书指出，陈清治因短收股利美金九百七十万元，遂向丁、钱提出质疑，丁、钱先提出一份“北方办公室费用预支及报销汇总表”，宣称其中一千五百万美金股利已挪用于建置北方办公室；但检方查知，相关经费动支不仅未经全体股东同意，且未登载实际用途与明细，丁、钱两人应讯时，亦无法具体交代资金流向，仅能辩称为股东借款。
检方深入分析中央贸开与开曼福茂之财务报表，发现丁、钱曾以美金现钞提领方式，分批挪用两家公司总计美金一千四百多万元，最后流向不明，检方除认两人涉嫌掏空公司资产，也怀疑当初负责作帐的钱鹏伦之女钱世明可能参与犯案，已另行分案，将钱女改列被告。
起诉书指出，八十八至九十年间，丁、钱两人涉嫌以不实海外投资、交易名义，指示不知情的会计师做假账，导致两家公司账上应收、付账款，总计相差高达美金七千一百九十多万元（折合台币廿四亿余元 )，实际资金流向不明，疑遭两人掏空、挪用。
检方另查出，八十九、九十年间，开曼福茂及其子公司“大都会开发公司”，分别向中央贸开融资借贷总计一亿七千多万元，另向国内多家银行办理钜额贷款，总计贷得七十一亿元，均由中央贸开公司担任连带保证人，两者均远超过中央贸开可承担风险范围，故认丁、钱两人所为，已严重损害全体股东权益，涉有背信之嫌。
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