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【大纪元4月3日讯】据自由时报3日报导，台北国际商业银行内湖分行惊传五百张空白支票外流案，但银行却事隔半年才报警，案情陈述又前后不一，分行的高阶主管还因而吃上诬告官司；金融界人士表示，银行对支票控管极为严格，若非稽核出现严重漏洞，或有人刻意使然，否则不应出现这种情形；因全案疑点重重，台北市警方正深入调查中。
巧的是，台北县刑警队去年底逮捕一名持枪嫌犯，意外在其身上起获近两百张空白支票，清查后，证实就是台北国际商银外流的部分支票。
但这名嫌犯后来弃保潜逃，调查工作因而暂时中断，截至目前为止，已有将近卅张支票遭冒用提示，金额初估超过三百万元；至于仍流落在外的空白支票尚有三百余张。
去年三月间，台北国际商业银行内湖分行，派员向台北市警内湖分局报案，指称该行负责保管的五百张空白支票，在前年九月纳莉台风来袭期间不慎“遗失”。
警方受理报案，但不到一个月，银行再度派员赴内湖分局，改称支票系遭窃，至于被何人所窃，则指控“可能”是当时负责帮该银行清理积水淤泥及垃圾的清洁公司人员，趁乱将银行暂置在骑楼的五百张空白支票窃走。
因该分行报案内容前后不一，引起警方怀疑，进一步传唤分行人员到案说明，但分行高阶主管在内的相关人员，对于支票究竟是遭窃或遗失，实际案发地点及时间等，都语焉不详，连银行内部负责支票保管的权责区分，也各说各话；警方怀疑对案情有所保留，日前干脆将分行两名高阶主管另依诬告罪嫌移送法办。
警方向熟悉银行业务的金融界人士查证，获悉银行对支票的保管及核发使用，均有严格规定，与支票有关的业务都有一定的标准程序，尤其未使用的空白支票更是如此，虽然各家银行规定各有不同，但清点支票是各银行每天必备的工作之一，更遑论总行稽查人员及会计师等，每逢月、季或年度都必须进行稽核审计，防范弊端发生。
这名金融界人士告诉警方，银行竟有高达五百张空白支票离奇“凭空消失”，且事隔半年后才“发现”，这种异常现象简直是天方夜谭；对此，他更不讳言，若非该银行管理及稽核出现严重疏失，就是有人“刻意造成”才会如此。
台北市警方全力调查支票外流一事时，台北县刑警队在去年十一月间，循线逮捕一名非法持有枪弹的杨姓嫌犯，同时在杨嫌住处起出一百七十余张空白支票，比对抬头及号码后，证实就是台北国际商银报案遭窃的部分支票；警方获此宝贵线索，准备并案展开追查之际，可惜因案遭移送的杨嫌弃保潜逃，侦办工作为之中断。
截至目前为止，离奇外流的五百张支票中，已有将近卅张遭人非法冒名开立使用，有不少受害人将支票收下并持之提示而惨遭跳票，据了解，每张支票遭冒开的金额少则两、三万元，多则四、五十万元，初估跳票总金额超过三百万元。
警方研判持有这批外流空白支票的人，相当了解如何使用支票，除了冒名伪刻知名公司的大小章外，也懂得巧妙控制每张支票开立的金额数目，避免数字太大而引起对方怀疑，进而向银行查证票号而被识破。
由于目前尚有三百余张空白支票流落在外，警方担心遭有心人士利用，将影响金融市场秩序，现正循线全力调查中。(http://www.dajiyuan.com)
