【大纪元3月10日讯】〔自由时报记者朱俊彦、余雪兰／综合报导〕检警昨日破获台湾历来最大的跨国洗钱集团，嫌犯透过在台湾设立公司及境外子公司，经由与第三国公司进行三角贸易方式，为犯罪集团不法所得洗钱抽佣，从中获取暴利。
检警调查，此一跨海洗钱集团于八十九年于台北市设立华源昌公司，协助网路签睹、六合彩、诈骗、掳鸽、掳车等勒索犯罪集团，将不法所得汇入该公司账户后，进行洗钱。
检警调查，洗钱集团先在海外虚设公司为买家，虚设公司名义上再透过华源昌向位于英属维京群岛的虚设供应商亚曼尼公司购买电脑、电子零件等货物，再由华源昌汇款给亚曼尼公司，亚曼尼则由落网的网路签赌与六合彩组头卢伯贤的许姓妻舅担任负责人C
这些犯罪集团先将诈骗所得金钱汇入两百多个人头账户，在经过交叉转账汇入由许志栋担任负责人的华源昌商号，许志栋再假借三角贸易，将这些钱汇给亚曼尼公司设于香港的账户，最后犯罪集团再从亚曼尼公司相关各账户境外提款，完成洗钱程序。
警检指出，此一跨海洗钱集团抽佣比例仍待调查，但两嫌短短几年内，即能在台中市一口气买下二户总值超过四千万元的豪宅，可知其暴利惊人。
173亿支票可能是签注赌金
〔记者吴世聪、余雪兰、陈丽珠、苏金凤／综合报导〕检警在卢伯贤住处查扣一七三亿元各行库支票，检警推测这些钱可能是民众签注的赌金。
检警研判，卢伯贤可能担心资金如存放银行，一旦东窗事发会在最短的时间内遭查扣，因此将资金兑换成银行支票，而且支票便于携带、藏匿及运用，但昨天检警突然搜查，让卢伯贤措手不及，全部遭到查扣。
检调查扣的一七三亿元各行库支票中，多数为台湾银行支票，就是俗称的台支，意指其他银行在台湾银行开立户头后，所签出来的同业支票，因为银行一定有钱存在台银的营业部，所以一定会兑现，由此更显出该集团洗钱的规模惊人。
一般支票则和台支不同，一般支票乃指民众或公司先在某家银行开立支票存款户头，银行发给支票，但持有这类支票能否兑现，端视开票者信用而定，如果支票到期不能兑现，俗称跳票，一般人戏称这种无法兑现的支票叫芭乐票。
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