【大纪元11月25日报导】（中央社记者卢健辉香港二十五日电）澳门警察局破获一宗怀疑利用赌博“洗黑钱”案，拘捕两名台湾男子。据表示，新加坡一家银行十一月中被犯罪集团骗取八百万美元，款项流入台湾一个账户后化整为零，分别转移至多个国家及地区。
“澳门日报”今天报导，被捕的两名台湾男子分别姓郑（四十三岁），以及姓马（五十一岁），两人与另外五名台湾男子在十一月十四日凌晨到澳门，怀疑参与洗黑钱后，其中五人在二十四小时后已经离境。警方正透过国际刑警追寻五名男子下落。
这宗“洗黑钱”事件案中有案，背后涉及一宗有计划的跨地域金融诈骗，一个相信以台湾人为主的犯罪集团，预先在台湾成立一家空壳公司，并在某银行内开设账户。
警方表示，空壳公司账户的中文名称为一家科技公司，但英文名称却与新加坡一家保险公司相同，犯罪集团怀疑串通有关保险公司内熟悉款项调动的“内鬼”，在本月十四日以伪造的印鉴及保险公司文件，要求银行将一笔为数八百万美元的款项，转入台湾预先开设的一个同名账户内，银行事后始发现被诈骗并展开追查。
警方形容犯罪集团转移诈骗款项的速度非常快，资金在案发当日经已由台湾转账至香港同一银行的四个不同账户，将八百万美元的资金化整为零，分拆成九笔款项，分别汇到澳洲、新加坡、香港以及澳门等多个银行户口。
警方追查后发现曾经有人提取过该笔资金，事后证实犯罪集团是利用香港一家财务代理公司，将二千八百万港元的款项汇入澳门某银行三个属于赌厅的账户内，并知会赌厅公关，款项属于一个台湾赌团所有。警方指七名台湾男子在十四日现身赌厅内，形式上曾在赌台上玩过“百家乐”，怀疑他们透过赌博形式清洗该笔黑钱。
至前日中午，澳门警方拘捕案中两名台湾男子，并截回相信是诈骗所得的其中一千九百万港元及七十五万元的赌场资金，但另外九百万港元目前下落不明，相信经已转至其他地方。
