【大纪元9月4日讯】浙江富豪陈金义因欠下巨债曾一度神秘失踪，其合伙人日前曝光陈金义资金转移方式及路径，并称陈在海外有一个高达数亿元的私人金库。
据《第一财经日报》9月3日报导，昨日，参与过陈金义海外运作的知情人士李说：“陈金义早在水变油项目没有实施前就已欠下巨债，资产也已大幅缩水，更重要的是，其个人资产、流动资金已基本转移完毕。”
李先生是陈金义当初一位重要的合作伙伴，曾见证陈金义新加坡上市公司－金义食品“上市”的全过程。根据李的说法，在金义食品上市前后，陈金义展开资产大挪移，把一系列的资产转移到了新加坡、中国香港等地。
从去年下半年开始，陈金义便与外界断了联系，其所属资产面临清算。陈金义的另外两名合作伙伴也曾多次透露，陈金义欠下巨债的重要原因之一，就是他把相当的资产都转移到了国外，导致公司账面亏损。
李先生称：“根据上市前律师的尽职调查，陈金义当时待装入上市公司的食品类资产，也仅能估值3139.75万元人民币。但此时浙江的几个法院，已经接到几起起诉金义集团的案例，涉及债务总标的达5000万元人民币左右。”
按照相关程序，陈金义的公司如果要在海外上市，必须先在海外注册一个壳公司，然后以此收购国内的资产。李先生说，此时陈金义表示现金不够，于是在多方斡旋下，新加坡一商人吴某答应陈金义先给其海外公司账户打入800万新加坡元，用之收购国内资产，上市成功后陈金义再偿还。
2003年7月，金义食品得以“借壳”在新加坡上市，总市值最高时也仅仅达到4000万新加坡元左右。为了顺利套现，在此后不到半年的时间内，陈金义以一定折价转让了他全部的股份成为最大的赢家。
据李先生介绍，在调查的过程中，已有律师意外发现，金义集团在账面上已出现亏损，但相当多的现金流却在体系外循环，陈金义个人则资金充足。
李先生举例说：“当时的金义果奶在安徽、河南、山西、湖南等地的销售占有绝对的领导地位。但在销售过程中，每销售100箱金义果奶，公司账面上只体现55箱的销售额，其余45箱则通过各种形式，转移到陈金义的个人账户。”
李先生认为，陈金义此时就在试图转移资产。在金义食品上市前，律师发现，陈金义当时就有几笔数千万元人民币的资金，以投资款的形式，从陈金义的个人账户转移到香港一个公司账户上，但该公司注册在英属维尔京群岛，为陈金义本人所掌控，在香港并无投资。
结识吴某后，陈金义的资金转移更加便捷。李先生说，当时很多新加坡商人在苏州工业园区需要大量的流动资金。由于结算上的不便，这时候，陈金义就充当“兑换中心”的角色。在吴某安排下，陈金义给苏州的新加坡商人每打入一笔人民币，陈金义在新加坡的账户则相应地收到一笔等额的新币，“这个资金数量也是上亿的”。
陈金义曾经的合作伙伴、现福建省新世源石化开发有限公司董事长王先伦也指出，虽在外负债累累，但迄今陈金义掌握资金仍然过亿，至少有美元存款数千万，其曾对王表示要将两家子女全部转到国外生活。
王先伦总结说，陈金义欠下巨债的主要原因包括：公司管理不善，致使大量资金流入一些管理层个人腰包；投资项目屡屡失利；陈金义蓄意将大量资金存入外国银行账户等。(http://www.dajiyuan.com)
