【大纪元2018年10月28日讯】（大纪元记者李怡欣综合报导）亚太防洗钱组织（APG）下个月初即将来台进行第3轮评鉴，考核台湾洗钱防制绩效，估计全台公私部门共20部会、10家金融机构，约500人受评。评鉴结果将影响台湾国际金融信誉，实质金流也将受限缩。为此，行政院洗钱防制办公室不敢松懈，考前充分备战期能高标过关。
第3轮防制洗钱评鉴将于11月5日至16日举办，洗防办针对评鉴流程、考题等内容，举行4次国家风险评估（NRA）、29场模拟评鉴，此外，针对前次评鉴被列不合格“具政治影响力人物（PEP）”部分，也特别补强《洗钱防制法》修法，加强审查政要金流。
提高罚则部分，近期立院将加重金融机构“内控疏失”最高1000万元罚缓；并规定银楼、会计师等“非金融业”也需申报可疑交易，提高对“高风险国家客户”警觉，《公司法》修正持股超过10%股东实质受益申报，另建置跨单位横向联通客户资讯平台；《国际刑事司法互助法》则强化国际跨境犯罪共打；在边境管制部分，海关对于旅客出入境携带货币与黄金、珠宝查核更趋严格。
受评单位涵盖公私部门，如金管会、央行、法务部等20个部会，民企则有银行、律师、会计师、银楼等，传统金融业与非金融业都在列。APG将派出9名评鉴员来台面谈并发表初评结果，经历复审、最终评鉴结果将在 2019 年 7 月 APG 大会公布。
据中央社报导，APG评鉴结果如不佳，不但损及台湾国际形象，也会增加民众海外出入金流不便，影响金融机构海外业务、投资等，如被列最差等级“快速加强追踪名单”与“不合作名单”还会遭制裁处分，后果超乎想像。
责任编辑：吕美琪
