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涉嫌洗钱 英国一男子交出价值千万镑房产

警方没收的几栋高价值的房产。(国家打击犯罪局网站)
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【大纪元2020年10月15日讯】(大纪元英国记者站报导)近日,一名利兹商人无法向英国警方解释购买大量房产的资金来自哪里,因此不得不将价值1,000万镑的几十处房产交出。警方怀疑他跟英格兰北方最危险的一些贩毒团伙有关。

在过去的20多年里,40岁的利兹富商侯赛因(Mansoor Mahmood Hussain)经常混迹于名人中间,并且在英格兰北方的约克郡和柴郡以及伦敦购买了大量房产

他也经常在社交媒体账户上炫富,显示自己开豪华跑车、乘坐私人飞机和游艇,包括跟美国歌星碧昂斯、英国名人Simon Cowell的合影。但是人们对他的底细并不知晓。

英国警方表示,他们接到了情报,显示侯赛因跟严重犯罪团伙有关,但是却无法掌握任何具体的证据,不足以起诉他洗钱
去年,英国通过了《无法解释来源财产法令》(Unexplained Wealth Order),警方因此根据这一法令要求他解释自己财产的来源。

侯赛因无法解释,因此同意放弃他名下的大部分房产,包括45套公寓、房产、办公楼和几处住所。国家打击犯罪局只给他留下四处比较小而且正在偿还贷款的房产以及跟调查无关的银行账户里的一些现金。

侯赛因还在几年前买下了当时处于破产边缘的廉价商品连锁店Poundworld,这家连锁店也被他交出。

他交出的最值钱的一套房产是位于利兹郊外的一栋高端公寓楼和写字楼,这栋大楼完全归属于他名下的一家公司。此外,伦敦豪华百货商店Harrods对面的一套公寓以及位于利兹和布拉德福的一些房产也都被交出。

给黑帮头目当马仔

打击犯罪局交给法庭的文件显示,购买这些财产的钱都来自侯赛因的犯罪同伙,因为他的财富都没有合法来源。他在一些年里根本就没有交过个人收入所得税,他的77家公司大部分都是休眠的。

他的作用是以没有违法纪录商人的身份出现,专职为犯罪团伙洗钱。一个跟他关系密切的人是布拉德福黑帮的成员,外号Meggy。这个人去年因为谋杀而被判终身监禁,警方认为他是英格兰北方最大的有组织犯罪团伙的头目之一,罪行涉及贩毒和走私枪支。

侯赛因自从2005年以来就跟Meggy走得很近,经常为他开车,还为他的弟弟支付了一笔13.4万镑的犯罪罚款。

而另一名罪犯曾经免费住在侯赛因名下的一栋有七间卧室的豪华别墅里。这栋别墅已经被他交出。

打击犯罪局表示,这些房产拍卖后,所得的收入将有一半交给打击犯罪局,另一半交给英国政府。◇

责任编辑:陈彬

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