【大纪元9月8日报导】(中央社台北八日电)据报导,美国当局正深入调查中国银行及澳门汇业银行和诚兴银行,怀疑它们与北韩非法筹措资金来资助核子发展计划有关。
亚洲华尔街日报今天在报导中表示,美国方面正采取行动,希望关闭北韩制造毒品、假美钞及假烟的公司;而在调查过程中,上述银行成为美方的调查目标。
据称,如果调查属实,这些银行将会面对美国方面的强硬制裁。
报导表示,几名北韩叛离者向美国方面提供了北韩非法筹措资金的财务网路。
据称,汇业银行及诚兴银行是澳门的主要银行,其中汇业银行负责人区宗杰是澳门立法会议员,也是中国政府的顾问。
一九九九年区宗杰曾竞选行政长官,但败给何厚铧。
诚兴银行的负责人何鸿燊有“澳门赌王”之称,,与北韩和中国关系密切。
报导又指出,由于汇业银行涉嫌与洗黑钱有关,最有可能首先被美国财政部列入黑名单。
亚洲华尔街日报这篇报导未包含上述银行的评论。